от компании (организации): Группа Гута в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Информационные технологии, интернет, телеком" → "Компьютерная безопасность"
с заработной платой: от 65000 до 65000 руб.
Вакансия № 27584999 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 8 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 27584999 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 23 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 27584999 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Руководитель ПОД/ФТ
Обязанности работника на вакансии: Руководитель ПОД/ФТ
- Внутренний контроль в целях ПОД/ФТ (специальное должностное лицо), в том числе: - разработка Правил и других внутренних документов;
- Идентификация клиентов, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей, представителей и обновление информации о них;
- Осуществление проверки по Перечням, опубликованным на сайте Росфинмониторинга; - подготовка и отправка сведений в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих обязательному контролю;
- Проведение ежедневного мониторинга и выявление операций, подлежащих обязательному контролю;
- Проведение ежедневного мониторинга, анализа и выявление подозрительных операций (сделок) Клиентов и разработка мер по их пресечению;
- Подготовка ответов на запросы ЦБ;
- Своевременное информирование подразделений об изменениях в законодательстве и нормативных требованиях в сфере ПОД/ФТ.
- Консультирование работников Регистратора по вопросам ПОД/ФТ, проведение обучающих мероприятий по вопросам ПОД/ФТ.
Требования к работнику на вакансии: Руководитель ПОД/ФТ
- Высшее образование (экономическое или юридическое), при отсутствии указанного высшего образования - иное высшее образование;
- Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 2 (двух) лет;
- Знание требований, установленных законодательными, нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими деятельность в области ПОД/ФТ (желательно для некредитных финансовых организаций).
Условия труда для работника на вакансии: Руководитель ПОД/ФТ
- Работа в крупной стабильной компании;
- Официальное трудоустройство согласно ТК РФ;
- Офис м. Комсомольская, Красные ворота.
Откликнуться на эту вакансию: Руководитель ПОД/ФТ
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 27584986 на должность Ведущий инженер по слаботочным системам и системам безопасности от компании ООО Технические Системы Безопасности в городе (населенном пункте) Ногинск