от компании (организации): Сравни в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Риски: кредитные"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 27648298 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 18 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 27648298 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 11 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 27648298 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Ведущий Специалист финансового мониторинга
Сравни – финансовый супермаркет, мы создаем удобные сервисы и рекомендации для того чтобы помочь людям принимать правильные решения при выборе банковских и страховых продуктов. Мы делаем интересный, публичный и открытый сервис с современной инфраструктурой. Мы не стартап, история бизнеса компании насчитывает 10 лет.
Сейчас у нас:
- 14 млн уникальных пользователей в месяц
- 8 000 предложений от банков и страховых компании
- 140 000 отзывов о банках и страховых компаниях
- более 7000 оформленных страховок в день
В чем ценность данной вакансии:
- Получение опыта в новом перспективном направлении на финансовом рынке;
- Участие в построении функционала системы ПОД/ФТ;
- Возможность карьерного и профессионального роста.
Задачи: - Проверка клиентов и контрагентов на предмет благонадежности и возможной связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;
- Осуществление работы по своевременной идентификации клиентов;
- Мониторинг и анализ операций клиентов;
- Формирование досье клиентов, в том числе с использованием АРМ «НФО» (Комита);
- Работа со списками террористов и экстремистов, перечнем ФРОМУ, решениям МКО, санкционным спискам;
- Осуществление еженедельной проверки наличия среди клиентов лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
- Участие в реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
- Консультирование сотрудников Оператора финансовой платформы по вопросам, возникающим при реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
- Исполнение отдельных поручений руководителя СФМ в рамках функций, определенных трудовым договором.
Что мы хотим видеть в Вас: - Высшее юридическое или экономическое образование;
- Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ от 1 года;
- Знания законодательства в сфере ПОД/ФТ (банковское направление или
некредитные финансовые организации): 115-ФЗ; положения Банка России об
идентификации (499-П или 444-П), о требованиях к ПВК (375-П или 445-П); указания Банка России о порядке предоставления сведений в уполномоченный орган (5861-У (бывш. 4936-У) или 4937-У). - Опыт участия/проведения идентификации клиентов (в том числе физических лиц) в соответствии с требованиями Банка России;
- Опыт осуществления проверок клиентов-юридических лиц при приеме на обслуживание, включая анализ признаков фиктивности и недобросовестной деятельности (желательно);
- Опыт работы с программными комплексами АО «Комита»: АРМ «Финансовый мониторинг» или АРМ «НФО» (желательно).
Мы предлагаем: - Работу в аккредитованной IT компании;
- ДМС, включая стоматологию, страхование жизни;
- 2 day-off в год;
- Каждые полгода проводим ревью всех сотрудников, составляем планы развития и даём возможность расти по карьерной лестнице;
- Пицца/пироги/суши каждую пятницу;
- Оплату посещения профильных конференций и курсов;
- Реферальная программа для сотрудников;
- Материальная помощь при рождении ребёнка +3 дня оплачиваемого отпуска;
- Ремоут-френдли. Доставим всё, что нужно для комфортной работы, и организуем встречи с командой онлайн и офлайн.
- Поддержку в обмене знаниями и идеями: поощряем выступления на митапах и помогаем с подготовкой докладов.
- Корпоративные мероприятия и тимбилдинги;
- Помощь с переездом для кандидатов из других городов (оплата билетов и первого месяц квартиры).
Откликнуться на эту вакансию: Ведущий Специалист финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 27648279 на должность Повар на фабрику-кухню от компании МИЛТИ в городе (населенном пункте) Москва