от компании (организации): АО МОРСКОЙ БАНК в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Риски: кредитные"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 27731768 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 2 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 27731768 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 22 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 27731768 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Начальник Отдела оценки риска легализации (ПОД/ФТ)
Обязанности работника на вакансии: Начальник Отдела оценки риска легализации (ПОД/ФТ)
- Ежедневный он-лайн контроль операций Клиентов.
- Анализ операций, выписок по счетам и документов Клиентов, с точки зрения наличия/отсутствия признаков осуществления сомнительных операций.
- Формирование запросов Клиентам Банка, с целью получения документального подтверждения деятельности, анализ полученных документов и сведений.
- Осуществление всех необходимых процедур ПОД/ФТ, в целях минимизации вовлеченности в сомнительные клиентские операции.
- Анализ операций Клиентов в рамках ведения ВЭД, работа с документами по ВЭД, для целей подтверждения реальности и законности данной деятельности.
- Подготовка регулярной аналитической отчетности по итогам проведенной работы по минимизации рисков проведения Клиентами Банка сомнительных операций.
- Подготовка аналитических Заключений, для вынесения решений Ответственным сотрудником Банка о продолжении сотрудничества/ об отказе от сотрудничества с Клиентом.
- Формирование технических заданий для целей реализации и оптимизации процессов в области ПОД/ФТ, а также доработка реализованных технических заданий.
- Работа, направленная на минимизацию вовлеченности в сомнительные клиентские операции в дополнительных офисах Банка, направление им соответствующих рекомендации и контроль за их исполнением.
Требования к работнику на вакансии: Начальник Отдела оценки риска легализации (ПОД/ФТ)
- Высшее экономическое\финансовое или юридическое образование.
- Опыт работы в Банке по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ.
-
Глубокое знание законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, нормативной базы Банка России, методических рекомендаций ЦБ и Росфинмониторинга.
-
Умение грамотно работать в условиях многозадачности
-
Опыт работы в АБС, преимущество - в АБС Инверсия, ПК SplunK, знание Word, Excel, Power Point.
- Английский язык приветствуется, как преимущество (не ниже среднего- B2,C1).
Условия труда для работника на вакансии: Начальник Отдела оценки риска легализации (ПОД/ФТ)
- Работа в Головном офисе Банка (м. Тульская).
- Оформление в соответствии с ТК РФ.
- График 5/2 (в пятницу до 16:45).
- ДМС после испытательного срока.
- Интересные задачи и проекты.
Откликнуться на эту вакансию: Начальник Отдела оценки риска легализации (ПОД/ФТ)
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 27731766 на должность Дизайнер интерьеров от компании ООО Четыре А в городе (населенном пункте) Москва