от компании (организации): SUNLIGHT/САНЛАЙТ в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы" → "Финансовый менеджмент"
с заработной платой: от 70000 до 70000 руб.
Вакансия № 27871865 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 31 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 27871865 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 20 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 27871865 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)
Обязанности работника на вакансии: Специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)
- Осуществление функции специального должностного лица по ПОД/ФТ (ювелирная отрасль);
- Ежедневный мониторинг операций и анализ деятельности клиентов в целях выявления операций обязательного контроля; подозрительных операций;
- Формирование электронных сообщений для отправки в Росфинмониторинг в рамках 115-ФЗ;
-
Разработка и утверждение Правил внутреннего контроля, иных документов, регламентирующих реализацию мер внутреннего контроля по ПОД/ФТ и комплаенс;
-
Организация реализации Правил, в том числе программ их осуществления, и иных документов по ПОД/ФТ;
-
Выявление и принятие решений о необходимости направления сведений в Росфинмониторинг по переданным Сообщениям об операциях (сделках);
-
Оказание содействия представителям Росфинмониторинга при проведении ими проверок деятельности Компании по вопросам ПОД/ФТ;
-
Проверка платежей и контрагентов на предмет осуществления сомнительной деятельности;
- Консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ;
- Участие в обновлении сведений, полученных в результате идентификации клиентов, представителей, бенефициарных владельцев;
- Осуществление комплекса мероприятий, направленных на проявление должной осмотрительности;
- Учет и хранение заключенных договоров.
Требования к работнику на вакансии: Специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)
Условия труда для работника на вакансии: Специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)
- Работа на производстве крупной, стабильной компании по адресу : Москва, Каширское шоссе, 17к5с3 (10-15 минут на общественном транспорте от ст. м. Каширская/ м. Нахимовский проспект);
- Официальное оформление в соответствии с ТК РФ;
- График работы 5/2 с 9:00 до 18:00
Откликнуться на эту вакансию: Специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 27871852 на должность Финансовый менеджер от компании Техносевер в городе (населенном пункте) Москва