от компании (организации): ООО Современные Фонды Недвижимости в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Юристы" → "Договорное право"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 27875563 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Вторник, 5 ноября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 27875563 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 14 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 27875563 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Специалист ПОД/ФТ
опыт по ПОД/ФТ
Обязанности работника на вакансии: Специалист ПОД/ФТ
- непрерывный мониторинг изменений законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- актуализация правил ПОД/ФТ/ФРОМУ и иные ВНД организации в области ПОД/ФТ ;
- подготовка материалов для проведения обучения сотрудников в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- проведение проверок клиентской базы по перечням Росфинмониторинга и Банка России;
- выявление операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций;
- формирование и направление ФЭС в Росфинмониторинг;
- участие в процедуре KYC/Due Diligence клиентов и контрагентов (идентификация, обновление сведений, подготовка запросов клиентам);
- взаимодействие с сотрудниками других подразделений при разработке новых процессов, ВНД, продуктов с точки зрения требования финансового мониторинга;
- подготовка квартальных отчетов, участие в проверках системы ПОД/ФТ;
- подготовка отчетности по CRS/FATCA.
Требования к работнику на вакансии: Специалист ПОД/ФТ
- Высшее экономическое или юридическое образование;
- Опыт работы в области ПОД/ФТ в сфере финансового рынка, предпочтительно управляющая компания - от 1 года;
- Знание законодательства РФ в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Знание требований законодательства FATCA и CRS является преимуществом;
Условия труда для работника на вакансии: Специалист ПОД/ФТ
· Гибридный формат работы (с гибким началом дня);
· Отсутствие строго дресс-кода;
· Стабильный оклад и социальная поддержка сотрудников;
· ДМС с первого дня работы для сотрудников и льготная медицинская страховка для близких;
· Корпоративное обучение за счет компании;
· Официальное оформление с первого дня
Откликнуться на эту вакансию: Специалист ПОД/ФТ
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 27875557 на должность Помощник юриста от компании Вершута Мария в городе (населенном пункте) Москва