от компании (организации): ООО Правовые и бухгалтерские консультации в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Кредитование малого и среднего бизнеса"
с заработной платой: от 80000 до 120000 руб.
Вакансия № 27893501 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 29 июля 2024 года.
Дата обновления вакансии № 27893501 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 20 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 27893501 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Специалист по AML , KYC , банковскому и крипто- комплаенсу (удаленно)
Какие задачи необходимо решать:
-экспресс-оценка российских контрагентов на актуальность юридического статуса ,
- Консультация клиентов по вопросам валютного законодательства и комплаенса и финансового мониторинга
- составление договоров и структурирование сделок с точки зрения банковского комплаенса
- Обеспечение минимизации комплаенс- рисков клиентов
- Судебные споры по вопросам финансового мониторинга и комплаенса
- Обеспечение эффективного правового взаимодействия с органами государственной власти, в том числе с налоговыми органами при проведении налоговых проверок и поступлении запросов
- Консультации по открытию банковских счетов в РФ
- Консультации по открытию банковских счетов в иностранных банках
Для решения этих задач требуется
- Высшее юридическое образование или банковское образование
- навыки деанонимизации клиентов и партнеров
- опыт работы со специализированными программами
- опыт работы с системами обработки массивов данных
- уверенное знание английского языка
- наличие рабочих отношений и опыта решения практических вопросов в российских и зарубежных банках
- Стаж работы по специальности не менее 3 лет (в том числе во время учебы)
- Наличие правоприменительной практики в области комплаенса и финансового мониторинга Опыт работы в контролирующих органах будет полезен
- Успешный опыт представления интересов организации в гос. органах ( банки ,суды, контролирующие органы,)
- Навыки проведения переговоров с российскими и иностранными банками
- понимание работы в области криптокомплаенса и блокчейн- технологияз
- желателен разговорный английский
Мы предлагаем:
- Интересные сложные задачи
- возможность релокации из РФ
- оплачиваемые командировки в крупные финансовые центры
- Корпоративное обучение
- Систему премирования по результатам работы
Откликнуться на эту вакансию: Специалист по AML , KYC , банковскому и крипто- комплаенсу (удаленно)
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 27893500 на должность Сварщик-Монтажник в монтажную бригаду грузоподъемного оборудования от компании ООО Бт Монтаж в городе (населенном пункте) Москва