от компании (организации): АО КБ Пойдём! в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Безопасность" → "Руководитель СБ"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 28051315 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 7 ноября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 28051315 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 15 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 28051315 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Начальник отдела противодействия отмыванию доходов (ПОД/ФТ)
Должностные обязанности:
- Консультирование по вопросам ПОД/ФТ сотрудников компании
- Проведение обучения сотрудников компании по ПОД/ФТ в соответствии с планом и программой обучения
- Анализ деятельности клиентов, присвоение и пересмотр уровня риска.
- Составление технических заданий для автоматизации деятельности подразделения, контроль выполнения заданий
- Разработка и актуализация внутренних документов компании в целях ПОД/ФТ, в т.ч. Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, Целевых ПВК, инструкций, памяток, регламентов и пр.
- Контроль за соблюдением сотрудниками компании требований действующего законодательства и внутренних нормативных документов в сфере ПОД/ФТ
- Взаимодействие с Федеральной службой по финансовому мониторингу, ЦБ РФ
- Взаимодействие с другими подразделениями по согласованию внутренних нормативных документов.
- Выполнение функционала Специального должностного лица (Ответственного сотрудника по ПОД/ФТ), Специального долж.лица ответственного за реализ.Целевых ПВК.
Требования к работнику на вакансии: Начальник отдела противодействия отмыванию доходов (ПОД/ФТ)
Высшее юридическое или экономическое образование.
- Опыт руководства отделом, иным подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее одного года, а при отсутствии высшего юридического или экономического образования – опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее двух лет или опыт руководства подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее двух лет.
- Соответствие требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности».
Условия труда для работника на вакансии: Начальник отдела противодействия отмыванию доходов (ПОД/ФТ)
- Место работы: м. Дмитровская (7 мин. от метро)
- Оформление в соответствии с ТК РФ
- График работы 5/2
- Полный рабочий день
- На территории работодателя
- Соц. пакет (ДМС по партнерской программе)
Откликнуться на эту вакансию: Начальник отдела противодействия отмыванию доходов (ПОД/ФТ)
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 28051308 на должность Дизайнер интерьеров от компании HOLST в городе (населенном пункте) Москва