от компании (организации): АО МГКЛ в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Начало карьеры, студенты" → "Бухгалтерия"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 28059695 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Вторник, 1 октября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 28059695 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 10 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 28059695 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)
Финансовый департамент АО "МГКЛ" (АО МГКЛ "Мосгорломбард") приглашает специалиста по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ) присоединиться к нашей команде для долгосрочного сотрудничества!
Чем предстоит заниматься:
- Осуществление функции специального должностного лица по ПОД/ФТ;
-
Анализ деятельности клиентов;
-
Формирование данных об операциях сомнительного характера;
-
Разработка и утверждение Правил внутреннего контроля, иных документов, регламентирующих реализацию мер внутреннего контроля по ПОД/ФТ и комплаенс;
-
Организация реализации Правил, в том числе программ их осуществления, и иных документов по ПОД/ФТ;
-
Выявление и принятие решений о необходимости направления сведений в Росфинмониторинг по переданным Сообщениям об операциях (сделках);
-
Организация представления в Росфинмониторинг сведений в соответствии с Федеральным законом 115-ФЗ и нормативными актами Росфинмониторинга;
-
Оказание содействия представителям Росфинмониторинга при проведении ими проверок деятельности Компании по вопросам ПОД/ФТ.
Наши пожелания к кандидату:
-
Высшее образование (экономическое/юридическое);
-
Опыт работы в подразделении финансового мониторинга компании от 2-х лет,
-
Исполнение функций специального должностного лица;
-
Наличие профессиональных сертификатов: целевой инструктаж по ПОД/ФТ;
-
Знание действующего законодательства по ПОД/ФТ.
В свою очередь мы предлагаем:
- Работу в стремительно развивающейся компании со 100 летней историей;
-
Работу с брендом с безупречной репутацией на российском рынке;
-
Комфортабельный офис в пешей доступности от м. Площадь Ильича;
-
Дружный коллектив;
-
Условия и оформление в полном соответствии с ТК РФ;
-
Заработная плата обсуждается с успешным кандидатом индивидуально.
Мы меняем рынок ломбардов РФ, привносим на него новые технологии и услуги. Делаем его более прозрачным и доступным.
Откликнуться на эту вакансию: Специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 28059692 на должность Рекрутер/Специалист по подбору/HR (Центральный офис УК, Мята Lounge, Москва) от компании ООО Миловидов в городе (населенном пункте) Москва