от компании (организации): ООО КБ Столичный Кредит в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Высший и средний менеджмент" → "Продажи"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 28335206 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 2 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 28335206 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 22 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 28335206 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Главный специалист Отдела финансового мониторинга
Обязанности работника на вакансии: Главный специалист Отдела финансового мониторинга
- участие в разработке внутрибанковских документов, в том числе Правил внутреннего контроля;
- подготовка регулярных отчетов руководству Банка по реализации ПВК ПОД/ФТ
- получение запросов, подготовка и направление ответов в Уполномоченный орган в порядке, установленном Положением Банка России №600-П и в соответствии с Приказом Уполномоченного органа №171;
- подготовка и направление ответов на запросы ЦБ;
- направление отчетности в Уполномоченный орган в порядке, установленном Положением Банка России 764-П, Указанием Банка России №5861-У;
- анализ документов клиентов и подготовка мотивированных суждениям по результатам проведенных углубленных проверок;
- формирование задач на доработку ПО для IТ подразделения по улучшению работы по ПОД/ФТ, тестирование доработок;
- взаимодействие с подразделениями Банка в целях подготовки ответов на запросы Уполномоченного органа, ЦБ;
- консультирование работников подразделений Банка;
- формирование клиентского досье в рамках предоставления ответов на запросы Уполномоченного органа, ЦБ;
- проверка заполнения анкет (досье) клиентов Банка, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев с присвоением уровня риска в рамках 115-ФЗ, оценка проведенной идентификации;
- проверка и подготовка документов для передачи в Уполномоченный орган, ЦБ;
- получение информации об уровне риска ЮЛ/ИП через ЛК на сайте Банка России.
Требования к работнику на вакансии: Главный специалист Отдела финансового мониторинга
- образование высшее;
- опыт работы в сфере финансового мониторинга от 3-х лет;
- опыт работы в Банке обязателен;
- знание ПК, Word, Excel
Условия труда для работника на вакансии: Главный специалист Отдела финансового мониторинга
- Оформление и работа согласно ТК РФ
- График работы 5/2 с 9-00 до 18-00
- Офис в 5-ти минутах от м. Бауманская
Откликнуться на эту вакансию: Главный специалист Отдела финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 28335203 на должность Финансовый бизнес партнер (ИТ) от компании ЭР-Телеком в городе (населенном пункте) Москва