от компании (организации): ООО Зетта Страхование жизни в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Закупки" → "Продукты питания"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 28634718 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 29 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 28634718 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 25 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 28634718 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Главный специалист по ПОД/ФТ
Обязанности работника на вакансии: Главный специалист по ПОД/ФТ
- Проведение проверок клиентской базы по перечням РФМ и ЦБ РФ, санкционным спискам
- Анализ деятельности клиентов, выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций
- Формирование и направление ФЭС в РФМ, отчетность 639-П в Банк России
- Временное исполнение обязанностей Ответственного сотрудника по ПОД/ФТ
- Мониторинг соблюдения требований предоставления информации об операциях с иностранными гражданами (FATCA)
- Участие в подготовке регламентированных отчетов и проверках системы ПОД/ФТ
- Участие в подготовке материалов и проведении обучения сотрудников компании в сфере ПОД/ФТ
- Участие в мониторинге изменений законодательства в области ПОД/ФТ и актуализации ПВК по ПОД/ФТ
- Участие в организации и реализации иных мероприятий в целях ПОД/ФТ
- Участие в организации и реализации программы санкционного комплаенса
- Участие в проектах Департамента комплаенс по направлениям ПОДФТ и санкций
Требования к работнику на вакансии: Главный специалист по ПОД/ФТ
- Высшее юридическое или экономическое образование
- Опыт в сфере ПОД/ФТ в финансовой организации не менее одного года, опыт работы с отчетностью в Росфинмониторинг и перечнями
- Общие представления о современных санкционных процессах и их влиянии на деятельность финансового сектора желательно
- Общее представление о требованиях по FATCA желательно
- Компьютерные программы Word, Excel, PowerPoint, Outlook, «Консультант плюс», Анкета-редактор
- Внимание к деталям, открытость к изменениям
- Ответственность, оперативность, самоорганизация
Условия труда для работника на вакансии: Главный специалист по ПОД/ФТ
1) м. Новокузнецкая\Павелецкая (12 мин. пешком)
2) м. Преображенская площадь (6 мин.пешком)
- Оформление по ТК РФ, 100 % официальная (белая) заработная плата
- График 5\2, пн-чт с 9.00 до 18.00, пт с 9.00 до 16.45
- ДМС, страхование жизни, программа корпоративной лояльности
- Регулярные внутренние тренинги, доступ к большому количеству обучающих материалов на русском и других языках
- Комбинированный формат работы (часть из офиса/часть из дома)
Откликнуться на эту вакансию: Главный специалист по ПОД/ФТ
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 28634716 на должность Повар холодного цеха в ресторан FRANK by БАСТА от компании FRANK в городе (населенном пункте) Москва