от компании (организации): Новый Московский Банк, Коммерческий Банк в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы" → "Первичная документация"
с заработной платой: от 115000 руб.
Вакансия № 28728983 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 11 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 28728983 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 23 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 28728983 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Заместитель начальника отдела финансового мониторинга
Обязанности работника на вакансии: Заместитель начальника отдела финансового мониторинга
- осуществлять ежедневный мониторинг и анализ операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций;
- формировать и направлять в уполномоченный орган сведения по операциям, подлежащим контролю в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ;
- формировать и направлять запросы клиентам Банка по текущим операциям и в целом по деятельности; анализировать документы, полученные в рамках направленных запросов; составлять мотивированные суждения по результатам проведенного анализа;
- принимать решения о дальнейших действиях в отношении клиентов, осуществляющих подозрительные операции (сделки);
- участвовать в разработке Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- разрабатывать и актуализировать методические материалы, инструкции для сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- осуществлять контроль за проведением сотрудниками Банка идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев; контроль за проведением обновления сведений об указанных категориях лиц; контроль за оценкой и обоснованностью оценки уровня риска совершения подозрительных операций клиентов;
- проводить обучение, проверку знаний сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- консультировать (письменно и устно) сотрудников Банка по вопросам, возникающим в процессе реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- составлять технические задания с целью автоматизации процессов по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- содействовать уполномоченным органам при проведении ими проверок деятельности Банка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- выполнять функции Ответственного сотрудника Банка во время его отсутствия.
Требования к работнику на вакансии: Заместитель начальника отдела финансового мониторинга
- высшее профессиональное образование (экономика/банки/финансы);
- знание нормативных актов по вопросам, связанным с ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- соответствие требованиям к специальному должностному лицу, установленным Указанием Банка России от 09.08.2004 N 1486-У и Указанием Банка России от 25.12.2017 № 4662-У ;
- стаж на должности Руководителя ОФМ от 5 лет, в том числе Ответственным сотрудником;
- опыт постановки задач для автоматизации процессов по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Условия труда для работника на вакансии: Заместитель начальника отдела финансового мониторинга
- оформление в соответствии ТК РФ
- испытательный срок 2 месяца
- график работы с 09-00 по 18-00
- Место работы – метро Киевская
Откликнуться на эту вакансию: Заместитель начальника отдела финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 28728979 на должность Региональный менеджер от компании Перекрёсток в городе (населенном пункте) Москва