от компании (организации): ООО Банк 131 в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Инсталляция и сервис" → "Менеджер по сервису - сетевые и телекоммуникационные технологии"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 28894650 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 4 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 28894650 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Вторник, 24 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 28894650 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
удаленная работа
Дополнительные сведения о вакансии: Главный специалист отдела финансового мониторинга (анализ и сопровождение клиентов)
Обязанности работника на вакансии: Главный специалист отдела финансового мониторинга (анализ и сопровождение клиентов)
- Мониторинг операций физических и юридических лиц
- Подготовка мотивированного суждения о признании выявленных в системе АБС операций (сделок) сомнительными
- Осуществление контроля за зачислением (списанием) денежных средств в системе АБС
- Формирование и направление запросов клиентам по операциям
- Подготовка мотивированного заключения по пересмотру оценке степени уровня риска клиента на последующих этапах обслуживания клиентов
- Мониторинг и анализ законодательства РФ, нормативных документов ЦБ РФ
- Анализ ФХД клиентов
- Документальное фиксирование информации
Требования к работнику на вакансии: Главный специалист отдела финансового мониторинга (анализ и сопровождение клиентов)
-
Знание и понимание нормативных документов Банка России - указания,
требования, рекомендации Банка России, Федеральные законы в
области ПОД/ФТ
-
Высшее образование (экономическое / юридическое)
-
Навык работы с информацией в табличном виде
-
Работа в подразделении по анализу операций не 0,5 года
Условия труда для работника на вакансии: Главный специалист отдела финансового мониторинга (анализ и сопровождение клиентов)
- Удаленная работа
- Гибкий график
- Интересные и нестандартные задачи
- Работа в дружной команде профессионалов
- Техника для работы
- ДМС
- Скидки на корпоративные курсы английского языка
Откликнуться на эту вакансию: Главный специалист отдела финансового мониторинга (анализ и сопровождение клиентов)
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 28894644 на должность Финансист / Финансовый менеджер от компании ООО СтройКапиталИнвест в городе (населенном пункте) Москва