Вакансия № 29594104 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 24 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 29594104 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 21 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 29594104 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
-
Организация и осуществление внутреннего контроля в целях реализации требований №115-ФЗ;
-
Формирование и представление в Росфинмониторинг сведений по операциям обязательного контроля, подозрительным операциям и результатам проверки по перечням РФМ;
-
Проведение детального анализа клиентских операций в режиме реального времени с целью выявления и пресечения сомнительных операций;
-
Проверка платежей, сделок и их одобрение с точки зрения санкционного законодательства;
-
Предварительное согласование сделок;
-
Комплексная проверка деятельности корпоративных клиентов, а также их руководителей и подписантов по документам (составление запросов, анализ документов о деятельности, подготовка мотивированных суждений);
-
Консультирование сотрудников компании по вопросам ПОД/ФТ и ФРОМУ, по вопросам санкционного комплаенса в рамках своих должностных обязанностей.
-
Разработка и актуализация внутренних нормативных документов и ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
-
Организация и проведение обучения работников компании в соответствии с программой обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
-
Взаимодействие с БКИ;
-
Формирование отчетов по кредитным историям корпоративных клиентов, направление отчетов в БКИ на регулярной основе;
-
Контроль изменений в законодательстве в части кредитных историй;
-
Разработка требований для автоматизации процедур и бизнес-процессов в части ПОД/ФТ/ФРОМУ