от компании (организации): АО Авто Финанс Банк в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Закупки" → "Фармацевтика"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 29883427 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 13 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 29883427 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 21 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 29883427 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Главный специалист отдела финансового мониторинга
Авто Финанс Банк является специализированным автомобильным банком и имеет два основных направлениях бизнеса: автокредиты на автомобили и финансирование дилеров. Банк имеет высокий уровень инвестиционной надежности, подтвержденный рейтинговыми агентствами и участниками финансового рынка. Ориентация на клиента является основной ценностью Банка и его профессиональной, динамичной и сплоченной команды, стремящейся предвидеть и удовлетворять потребности клиентов.
Обязанности работника на вакансии: Главный специалист отдела финансового мониторинга
- Формирование и направление отчетности в Росфинмониторинг, Отчетность 764-П/794-П в Банк России;
- Проведение проверок клиентской базы по перечням РФМ и ЦБ РФ, санкционным спискам;
- Анализ деятельности клиентов, выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций;
- Участие в автоматизации бизнес-процессов;
- Участие в подготовке материалов и проведении обучения сотрудников Банка в сфере ПОД/ФТ;
- Участие в мониторинге изменений законодательства в области ПОД/ФТ и актуализации ПВК по ПОД/ФТ;
- Согласование внутренних нормативных документов Банка, ответов на запросы Банка России;
- Ведение базы и анализ событий регуляторного риска;
- Принятие участие в работе Управления внутреннего контроля (по отдельным направлениям, например, организация опросов, разработка и согласование планов мероприятий по выявленным событиям регуляторного риска, контроль поручений, согласование отдельных ВнД, контроль соблюдения сроков подготовки ответов на запросы Банка России, участие в контролях второго уровня по отдельным вопросам).
Требования к работнику на вакансии: Главный специалист отдела финансового мониторинга
- Высшее образование (экономическое, юридическое);
- Релевантный опыт работы - от 1 года;
- Знание законодательства по ПОД/ФТ и СВК (242-П, 115-ФЗ, 499-П, 600-П, 375-П, 764-П, 794-П, 5861-У), знание банковских процессов;
- Уверенный пользователь пакета Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint), правовых систем и программ: Гарант, Консультант +;
- Владение программами: АРМ ФМ (Комита), ЦФТ (желательно);
- Умение работать с личными кабинетами на сайте ЦБ, РФМ;
-
Честность, ответственность, организованность, лояльность, пунктуальность, гибкость, умение работать в команде.
Условия труда для работника на вакансии: Главный специалист отдела финансового мониторинга
- Комфортабельный офис в 10 минутах пешком м. Курская;
- ДМС / Страхование жизни и от несчастных случаев;
- Оплата питания в офисе;
- Вдохновляющая корпоративная культура;
- Профессиональная команда;
- Возможности для профессионального и карьерного роста.
Откликнуться на эту вакансию: Главный специалист отдела финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 29883424 на должность Ревизор от компании Компания IXORA в городе (населенном пункте) Домодедово