от компании (организации): ООО ЛАВИВИОН в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Информационные технологии, интернет, телеком" → "Телекоммуникации"
с заработной платой: от 100000 до 110000 руб.
Вакансия № 30187880 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 26 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 30187880 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 23 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 30187880 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Специалист по финансовому мониторингу
LA VIVION международный ювелирный бренд, основанный в 1668 году во Франции.
На сегодняшний день мы лидеры на рынке ювелирных изделий с бриллиантами. У нас собственное производство и большой выбор бриллиантов сертифицированных GIA, обладающих максимальной ликвидностью.
Качество наших изделий на уровне именитых мировых брендов, мы гарантируем полное отсутствие производственного брака.
Мы создаём ювелирные украшения, которые становятся частью Вашей жизни, напоминают о самых важных событиях и дарят эмоции.
Наша компания постоянно развивается и охватывает все большую долю рынка Европы и Азии.
Мы динамично развиваемы и приглашаем Вас присоединиться к нашей команде профессионалов.
Обязанности работника на вакансии: Специалист по финансовому мониторингу
- Функционал СДЛ;
- Полное ведение блока по Финансовому мониторингу;
-
Организация и осуществление внутреннего контроля в целях реализации требований №115-ФЗ;
-
Формирование и представление в Росфинмониторинг сведений по операциям обязательного контроля, подозрительным операциям и результатам проверки по перечням РФМ, сдача отчетности;
-
Проведение детального анализа клиентских операций в режиме реального времени с целью выявления и пресечения сомнительных операций, оценка риска клиента;
-
Проверка платежей, сделок и их одобрение с точки зрения законодательства;
-
Предварительное согласование сделок;
-
Актуализация внутренних нормативных документов и ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
-
Составление программы обучения, организация и проведение обучения работников компании в соответствии с программой обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
-
Составление отчета ФМ-1 и ФМ-3;
-
Ведение дел по клиентам: юридическим и физическим.
-
Требования к работнику на вакансии: Специалист по финансовому мониторингу
- Высшее образование: экономическое или юридическое, приветствуется ПК по 115ФЗ ;
- Знание законодательных норм в рамках 115-ФЗ;
- Опытный пользователь личного кабинета Росфинмониторинга;
- Опыт исполнения обязанностей СДЛ;
- Приветствуется опыт в ювелирном бизнесе;
- Внимательность к цифрам и деталям, педантичность, ответственность.
Условия труда для работника на вакансии: Специалист по финансовому мониторингу
- Оформление по ТК РФ с 1-го рабочего дня (оплачиваемые отпуск и больничный);
- Полностью белая заработная плата;
- График 5/2 с 9:00 до 18:00;
- Место работы: БЦ Каланчевская плаза (м. Комсомольская 5 минут пешком от станции);
- Кофе, какао, чай всегда есть в офисе;
- Лояльное и понимающее руководство.
Откликнуться на эту вакансию: Специалист по финансовому мониторингу
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 30187878 на должность Финансовый аналитик логистики в Маркет от компании Яндекс в городе (населенном пункте) Москва