от компании (организации): ООО ГоИНВЕСТ в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Информационные технологии, интернет, телеком" → "Телекоммуникации"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 30403656 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 25 октября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 30403656 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 10 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 30403656 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Специалист отдела финансового мониторинга
Задачи:
- Комплаенс-проверки клиентов;
- Мониторинг/онлайн-мониторинг операций клиентов, направленный на выявление признаков, свидетельствующих о совершении операций в целях ОД/ФТ;
- Направление запросов клиентам в целях ПОД/ФТ, анализ полученных документов и сведений, подготовка мотивированных суждений;
- Формирование и направление отчетности (ФЭС) в Росфинмониторинг в соответствии с требованиями законодательства РФ в области ПОД/ФТ (в частности, об операциях обязательного контроля, о результатах проверок по перечням Росфинмониторинга);
- Подготовка ответов на запросы ЦБ РФ, Росфинмониторинга, контрагентов и клиентов;
- Проведение процедуры должной осмотрительности в отношении клиентов;
- Консультирование сотрудников Компании по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Обеспечение проверок клиентов по комплаенс-перечням (ООН, Росфинмониторинг и др.), актуализация комплаенс-перечней и справочников;
- Участие в подготовке материалов и проведении обучения сотрудников Компании в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Участие в автоматизации процессов отдела – составление и подготовка проектов технических заданий, методологическое сопровождение автоматизации.
Требования к работнику на вакансии: Специалист отдела финансового мониторинга
?????????
- Опыт работы в брокерской компании или кредитной организации в подразделении финансового мониторинга не менее двух лет;
- Высшее экономическое / юридическое образование;
- Знание и понимание федеральных законов, нормативных актов и разъяснений Банка России в сфере ПОД/ФТ (115-ФЗ, 445-П, 444-П и пр.);
- Понимание бизнес-процессов профессионального участника рынка ценных бумаг и присущих им комплаенс-рисков;
- Желателен опыт работы в сфере санкционного комплаенса в профессиональном участнике рынка ценных бумаг или кредитной организации;
- Владение английским языком на уровне не ниже Intermediate.
Условия труда для работника на вакансии: Специалист отдела финансового мониторинга
- Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования;
- Комфортный офис в 3 минутах ходьбы от м.Тверская;
- Пятидневная рабочая неделя, в пятницу у нас сокращенный рабочий день;
- Среда для твоего неизбежного развития: тебя ждут сложные и интересные задачи с использованием большого массива данных, у нас регулярно проходят тренинги, вебинары, у тебя будет доступ к бесплатным корпоративным библиотекам Альпины, МИФа и бизнес - изданий, скидки на курсы иностранных языков;
- Карьерный рост: ты будешь понимать, что нужно сделать для перехода на другой уровень;
- Чувство локтя: у нас дружелюбная атмосфера и команда лучших профессионалов, которые готовы делиться с тобой экспертизой;
- Забота о твоем здоровье: программа ДМС, куда входит стоматология и обслуживание в лучших клиниках города, скидки на абонементы в фитнес-клубы, неформальные спортивные сообщества;
- Возможности для разнообразного досуга: скидки на услуги туристических агентств, продукты питания, в рестораны и бары, в магазины и салоны красоты.
Откликнуться на эту вакансию: Специалист отдела финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 30403648 на должность Руководитель IT проектов от компании ПАО «Промсвязьбанк», ИТ в городе (населенном пункте) Москва