от компании (организации): Альфа-Банк в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Безопасность" → "Личная безопасность"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 30798713 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 2 ноября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 30798713 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 15 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 30798713 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Руководитель направления (отдел контроля внешних ограничений)
Чем предстоит заниматься:
- Участвовать в определении подходов и разработке политик в области управления санкционным и страновым риском,
- Проводить анализ операций / сделок на предмет санкционных и страновых рисков и готовить по его итогам мотивированные заключения,
- Осуществлять процедуры KYC и Due Diligence в отношении потенциальных клиентов и контрагентов Банка,
- Участвовавть в разработке и согласовании методологии санкционного комплаенс, внутренних нормативных документов, санкционных оговорок и заверений,
- Участвовать в формировании бизнес-требований и технических заданий по автоматизации, доработке, внедрению новых контрольных процедур по направлению деятельности подразделения,
- Консультировать сотрудников Банка по вопросам международного комплаенса.
Требования к работнику на вакансии: Руководитель направления (отдел контроля внешних ограничений)
- Высшее образование;
- Глубокие знания иностранного и Российского санкционного законодательства, практики применения иностранных санкций и особенностей работы по минимизации связанных с ними рисков;
- Знание основ законодательства ПОД/ФТ, понимание требований регулятора, в т.ч. знания особенностей AML требований ЕС, Великобритании, США;
- Знание и понимания кредитных продуктов банка, продуктов ИБ;
- Знания и навыки в области управления проектами;
Наши условия:
- Стабильный и прозрачный доход;
- Гибридный формат работы;
- Регулярное проведение тренингов, вебинаров, бизнес-игр;
- Доступ к бесплатным корпоративным библиотекам Альпины, МИФа и бизнес - изданий, скидки на курсы иностранных языков;
- Забота о здоровье программа ДМС, куда входит стоматология и обслуживание в лучших клиниках города, скидки на абонементы в фитнес-клубы, неформальные спортивные сообщества;
- Возможности для разнообразного досуга: скидки на услуги туристических агентств, продукты питания, в рестораны и бары, в магазины и салоны красоты;
- Предложения от банка только для сотрудников: ипотека на льготных условиях, а также льготные условия обслуживания на карты Cash Back и другие.
Откликнуться на эту вакансию: Руководитель направления (отдел контроля внешних ограничений)
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 30798711 на должность Ветеринарный врач от компании Ветеринарный кабинет №1 в городе (населенном пункте) Москва