от компании (организации): UniversePAY в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Безопасность" → "Личная безопасность"
с заработной платой: от 1700 EUR
Вакансия № 30832823 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 3 ноября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 30832823 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 10 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 30832823 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
удаленная работа
Дополнительные сведения о вакансии: AML Compliance Officer / Комплаенс-менеджер в B2B, процессинг платежей с английским
AML Compliance Officer (Комплаенс менеджер) B2B в сфере процессинга платежей со знанием английского
UniversePAY стремится стать ведущим игроком рынка индустрии финансовых технологий и повысить узнаваемость бренда. В рамках наших стратегических планов, мы рады объявить об открытии вакансии на должность AML Compliance Officer (Менеджер по комплаенсу и мониторингу).
Если Вы профессионал в AML&CTF and compliance с подтвержденным опытом работы в индустрии обработки платежей, хотите внести вклад в развитие UniversePAY и продемонстрировать свой опыт, эта позиция — идеальная возможность для вас!
О НАС:
Компания UniversePAY, основанная в 2015 году со штаб-квартирой в Риге, Латвия, является поставщиком первоклассных финансовых услуг для бизнеса по всему миру. Мы помогаем нашим клиентам достигать цели, предоставляя персонализированные платежные решения, которые полностью соответствуют их потребностям.
В UniversePAY мы понимаем, что сотрудники являются ключевым фактором успеха нашей компании, и стремимся способствовать их профессиональному развитию и создавать благоприятную рабочую среду.
Присоединяйтесь к UniversePAY сегодня и достигайте своего максимального потенциала как ценный член нашей команды!
О РАБОТЕ
Обязанности работника на вакансии: AML Compliance Officer / Комплаенс-менеджер в B2B, процессинг платежей с английским
- Выполнение комплексного онбординга новых Торговцев (Merchants), Партнеров и Агентов, включая предварительную проверку (prescreening), KYC и KYB проверку документов, расширенный дью-дилидженс (due diligence) и разработку скоринговой матрицы рисков.
- Обеспечение регулярного пост-мониторинга подключенных мерчантов, партнеров и агентов: анализ бизнес-профилей и обновлений документов KYC и KYB, обеспечение комплексной проверки дью-дилидженс (due diligence), сканирование изменений содержимого сайтов, всплеск активности или проверка подозрительной активности.
- Проведение постоянной проверки PEP листов, списков санкций и негативных новостей в СМИ (Adverse Media).
- Постоянный мониторинг транзакций, заполнение отчетов SAR и оценка рисков для оперативного обнаружения и предотвращения угроз FinCrime, FCC, ABC, AML&CTF.
- Создание корпоративной AML и комплаенс программы соответствия требованиям ПОД и ФТ (AML&CFT), разработка принципов и процедур ПОД и ФТ (AML&CFT), политики онбординга торговцев и мер по снижению рисков ПОД и ФТ (AML&CFT).
- Выступление в качестве основного контактного лица с регулирующими органами и аудиторами по вопросам ПОД и ФТ (AML&CFT) и контролирование своевременного предоставления отчетов.
- Постоянное проведение обучения персонала законам и нормам ПОД и ФТ (AML&CFT), разработка материалов для онлайн-обучения и тестов, а также информирование об основных законодательных положениях и обновлениях, чтобы команда UniversePAY была полностью осведомлена о рисках и своих обязанностях в сфере ПОД и ФТ (AML&CFT).
Требования к работнику на вакансии: AML Compliance Officer / Комплаенс-менеджер в B2B, процессинг платежей с английским
- Обязательное требование: более 3 лет подтвержденного опыта работы в качестве AML Compliance Officer (AML и Комплаенс Менеджера) или на смежной должности в банке-эквайере (acquirer) или лицензированном поставщике платежных услуг (payment service provider).
- Предыдущий опыт работы AML Compliance Officer (AML и Комплаенс Менеджером) в криптобирже или в смежной области будет считаться преимуществом.
- Отличное знание английского и русского языков (устно и письменно) на уровне Advanced (C1).
- Степень магистра в области права, делового администрирования, экономики или схожей области.
- Экспертные знания законодательства ЕС, Великобритании и Канады в сфере ПОД и ФТ (AML&CFT), а также глубокое понимание нормативно-правовой базы финансовых учреждений.
- Наличие соответствующих профессиональных сертификатов, таких как ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists), ICA (International Compliance Association) и/или других сертификатов, связанных с ПОД (AML).
- Хорошее владение программным обеспечением AML для проверки Мерчантов, Партнеров и Агентов на этапах онбординга и последующего мониторинга, например, Sumsub, World-Check, ComplyAdvantage и т. д.
- Умение искать решения и разрабатывать альтернативные шаги в нестандартных ситуациях.
- Самостоятельность в выполнении и определении собственных задач без постоянного контроля и одобрения со стороны руководства.
Преимущества работы:
- Полностью удаленная работа.
- Ежегодный оплачиваемый отпуск.
- Покрытие командировочных расходов.
- Внутреннее и внешнее обучение, семинары, конференции.
- Возможность карьерного роста.
- Высококвалифицированные, опытные и дружелюбные коллеги.
График работы:
- Конкурентная заработная плата от 1 700 евро на руки в течение первых 3 месяцев, 2 000 евро после прохождения испытательного срока.
- Полный рабочий день, с понедельника по пятницу, 9:00-18:00 EET (Рига, Латвия).
- Выходные и праздничные дни устанавливаются в соответствии с Законом о труде Латвии.
Если Вас заинтересовала эта вакансия, присылайте свое резюме и сопроводительное письмо.
Откликнуться на эту вакансию: AML Compliance Officer / Комплаенс-менеджер в B2B, процессинг платежей с английским
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 30832822 на должность Контент-менеджер по маркетплейсам Ozon, Wildberries, (Удаленно) от компании ВсёХорошо в городе (населенном пункте) Москва