от компании (организации): ООО ФФИН Банк в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Безопасность" → "Личная безопасность"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 30837425 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 30 октября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 30837425 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 14 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 30837425 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Cпециалист службы финансового мониторинга (санкционный комплаенс)
Что нужно делать:
- Ежедневно мониторить операции клиентов с целью обнаружения операций, подпадающих под признаки необычных операций (сделок)
- Анализировать операции по счетам клиентов на основании автоматизированных фильтров, отчетов, АБС, платформы ЗСК Банка России с целью выявления подозрительных или сомнительных операций (сделок)
- Готовить мотивированные решения по финансово-хозяйственной деятельности клиентов
- Составлять и направлять запросы клиентам и отслеживать своевременность предоставления ответов. Анализировать предоставленные документы по запросу
- Осуществлять проверку документов опасных клиентов ЮЛ/ИП для открытия расчетного счета
- Работать с отчетом на платформе ЗСК Банка России
- Формировать и представлять аналитические выводы по итогам анализа подозрительных операций клиентов и/или материалов, полученных в ходе углубленной проверки
Что мы хотим видеть:
- Умение работать с большим объемом информации
- Опыт работы с аналогичным функционалом (санкционный комплаенс) от 3ех лет
- Знание платформы ЗСК Банка России
Что вы получите, присоединившись к нам:
- Возможности для самореализации, профессионального и карьерного роста?
- Достойную оплату труда + компенсационные, стимулирующие и мотивационные выплаты?
- Система корпоративных скидок на изучение английского языка, занятия спортом в сети фитнес-центров World Class и 5ELEMENT, книги и канцтовары, медицинские услуги и развлечения?
- Обучение в корпоративном учебном центре: митапы, лекции, тренинги, конференции, хакатоны?
- Возможность обучения инвестированию в нашей компании и льготные условия по тарифам?
- Современный офис в самом технологичном бизнес-центре столицы — башне «Меркурий» в Москва-Сити, куда большинство людей лишь ходят на экскурсии?
- Комфортную атмосферу: лаунж и фотозоны, вендинги в кухнях, комната для медитаций и другие секретные места, о которых знают только наши сотрудники ?
??А еще у нас амбициозные задачи и динамичный ритм дня. Наши сотрудники ходят на работу с удовольствием.?
Даже по понедельникам:)?
Откликнуться на эту вакансию: Cпециалист службы финансового мониторинга (санкционный комплаенс)
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 30837421 на должность Главный специалист казначейства от компании Ventra в городе (населенном пункте) Москва