от компании (организации): ДенизБанк Москва в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Государственная служба, некоммерческие организации" → "НИИ"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 31022518 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 2 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 31022518 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 20 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 31022518 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Специалист Службы финансового мониторинга
Обязанности:
- Проведение мониторинга операций клиентов Банка на предмет выявления операций обязательного контроля и необычных/подозрительных операций (сделок).
- Подготовка и предоставление в установленном порядке информации по выявленным операциям, заполнение формализованных электронных сообщений.
- Работа с перечнями РФМ (ПЭ, МВК, СБ ООН и т.п).
- Мониторинг операций клиентов и своевременная обработка платежей при наличии совпадений по Перечням, участие в процедурах онлайн контроля платежей и в процедуре закрытия операционного дня в установленные интервалы времени.
- Проведение мониторинга оценки рисков совершения клиентом операций в целях ОД/ФТ, анализ операций клиентов на предмет выявления признаков сомнительной/фиктивной деятельности, подготовка профессиональных суждений по выявленным операциям.
- Участие в подготовке и представлении ответов на запросы Банка России и других надзорных органов.
- Формирование и направление запросов клиентам по совершенным ими операциям и выполнение контроля за своевременным предоставлением документов по запросу Банка.
- Подготовка предложений по совершенствованию автоматизации банковских процессов в области ПОД/ФТ.
Требования:
- высшее образование;
- опыт работы в данной области не менее 5 лет;
- знание законодательства о ПОД/ФТ, нормативных актов Банка России и Росфинмониторинга, в том числе требований Федерального закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Указания Банка России № 5861-У "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Положения Банка России № 499-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Положения Банка России № 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
- наличие навыков ведения деловой переписки;
- владение английским языком как минимум на продвинутом уровне;
- аналитические способности, умение работать с большим массивом информации, умение концентрироваться на деталях, умение работать в команде;
- уверенное владение пакетом MS Office.
Условия:
-
официальное трудоустройство;
-
комфортный офис в районе м. 1905 года;
-
доплата питания;
-
ДМС (бизнес);
-
профессиональная команда и дружный коллектив;
-
возможности профессионального и карьерного роста.
Откликнуться на эту вакансию: Специалист Службы финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 31022513 на должность Ведущий экономист по тарифам (РСО) от компании Ассоциация Специалистов Городского Хозяйства по Развитию Управленческих Кадров в городе (населенном пункте) Москва