от компании (организации): SBI Bank в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Государственная служба, некоммерческие организации" → "НИИ"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 31044420 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 31 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 31044420 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 20 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 31044420 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Главный специалист Управления финансового мониторинга
Обязанности работника на вакансии: Главный специалист Управления финансового мониторинга
- Анализ планируемых сделок на предмет соблюдения специальных экономических мер Российской Федерации, ограничений иностранных государств.
- Комплаенс проверка потенциальных клиентов, бенефициарных владельцев, контрагентов на наличие ограничений по ВЭД и рисков ОД/ФТ.
- Комплаенс проверка расчетных операций по сделкам ВЭД.
- Мониторинг законодательства РФ в области специальных экономических мер, международного законодательства в части ограничений по ВЭД.
- Участие в разработке внутренних нормативных документов в области комплаенс контроля.
- Готовность осваивать смежные участки работы по направлению ПОД/ФТ.
Требования к работнику на вакансии: Главный специалист Управления финансового мониторинга
.
Мы предлагаем:
- Стать частью динамично развивающегося банка, входящего в крупный японский финансовый холдинг SBI;
- Удобное расположение офиса в шаговой доступности от м. Сокол (3 минуты пешком);
- Достойную и конкурентную заработную плату;
- Работу в графике 5/2 с 9.00 до 18.00;
- Оформление согласно ТК РФ;
- Заботу о здоровье сотрудников: программа ДМС.
Откликнуться на эту вакансию: Главный специалист Управления финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 31044417 на должность Медицинская сестра постовая/медицинский брат постовой в Клинику расстройств пищевого поведения от компании ГБУЗ Психиатрическая клиническая больница №1 им.Н.А.Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы в городе (населенном пункте) Москва