от компании (организации): ООО УК Лерта Капитал в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Высший и средний менеджмент" → "Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 31140206 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 15 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 31140206 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 21 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 31140206 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Специалист ПОДФТ
Обязанности работника на вакансии: Специалист ПОДФТ
- Организация поддержки в актуальном состоянии Правил ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Организация и контроль за выполнением сотрудниками требований законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ, Правил ПОДФТ и программ специального внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
- Проверка клиентов и контрагентов компании по перечням РФМ, предоставление отчетов в Банк России об осуществлении таких проверок;
- Проведение мероприятий по выявлению операций, подлежащих обязательному контрою в целях ПОДФТ, предоставление сообщений по выявленным операциям в РФМ;
- Выявление нетипичных операций в соответствии требованиями 115-ФЗ, составление внутренних сообщений руководителю о таких операциях;
- Оценка степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма;
- Консультирование сотрудников компании по вопросам, возникающим при реализации контроля в целях ПОД/ФТ.
Требования к работнику на вакансии: Специалист ПОДФТ
- Опыт работы в сфере ПОД/ФТ или опыт работы в некредитной финансовой организации будет преимуществом;
- Высшее юридическое образование, либо экономическое при наличии опыта работы, указанного выше;
- Способность к самоорганизации в работе, аккуратность и умение работать с документами.
Условия труда для работника на вакансии: Специалист ПОДФТ
- Конкурентная официальная заработная плата;
- Испытательный срок 3 месяца;
- Расширенный ДМС (со стоматологией) после испытательного срока;
- Возможность обучения и проф.роста;
- Комфортный офис в центе Москвы;
- График работы обсуждается, возможен гибридный режим работы.
Откликнуться на эту вакансию: Специалист ПОДФТ
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 31140203 на должность Оператор лазерного станка с ЧПУ от компании ООО Стандарт-Электрик в городе (населенном пункте) Солнечногорск