от компании (организации): АО МБ БАНК в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Добыча сырья" → "Нефть"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 31341181 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 6 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 31341181 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 22 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 31341181 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Главный специалист Службы финансового мониторинга
Уважаемые соискатели, при отклике на вакансию просьба указывать уровень дохода на который Вы рассчитываете
Обязанности работника на вакансии: Главный специалист Службы финансового мониторинга
- мониторинг операций клиентов, выявление операций подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций, составление ФЭС в Уполномоченный орган в соответствии с требованиями 5861-У;
- анализ документов и информации о клиенте (в т.ч. до открытия счета), его операций и деятельности, вынесение мотивированного суждения об операциях и деятельности клиента, оценки риска ОД/ФТ;
- участие в подготовке отчетности в ФНС в целях осуществления автоматического обмена финансовой информацией с иностранными государствами (территориями), проведению мероприятий по CRS в соответствии с ст. 20.1 НК РФ.
Требования к работнику на вакансии: Главный специалист Службы финансового мониторинга
- высшее образование (экономическое или юридическое);
- аналогичный опыт работы в подразделении по ПОД/ФТ не менее одного года;
- соответствие квалификационным требованиям в соответствии с Указанием Банка России №1486-У, требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»;
- отличное знание требований законодательства по ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П, 5861-У и др.);
- опыт работы с иностранными физическими и юридическими лицами (идентификация; переводы в системе SWIFT, СПФС Банка России);
- знание требований законодательства в сфере банковской деятельности, требований CRS и FATCA;
- опыт подготовки отчетности в ФНС в рамках CRS является преимуществом;
- умение работать с большими объемами информации;
- умение работать в команде и самостоятельно;
- внимательность, исполнительность, аккуратность, ответственность;
- знание английского языка не ниже уровня «Elementary» является преимуществом;
- приветствуется опыт работы в АБС ИНВЕРСИЯ.
Условия труда для работника на вакансии: Главный специалист Службы финансового мониторинга
- Комфортный офис устойчивого Банка в ЦАО.
- ДМС после испытательного срока.
- Оплата труда - оклад+квартальные премии.
- Частичная компенсация питание.
- Режим работы - с 9:00 до 17:30.
- Должность и размер вознаграждения обсуждается с успешным кандидатом.
Откликнуться на эту вакансию: Главный специалист Службы финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 31341178 на должность Руководитель группы маркетинговых коммуникаций от компании ПАО Аэрофлот в городе (населенном пункте) Москва