от компании (организации): КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Добыча сырья" → "Начальный уровень, мало опыта"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 31655934 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 26 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 31655934 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 14 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 31655934 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Специалист отдела мониторинга подозрительных операций
Что нужно будет делать:
-
Выявление сомнительных операций, проводимых физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;
-
Подготовка запросов для клиентов и анализ предоставленных клиентом документов;
-
Подготовка и направления ФЭС в Росфинмониторинг;
-
участие в написание методических рекомендаций сотрудникам банка по вопросу 115-ФЗ.
Что мы ждём:
- Высшее образование (экономическое, юридическое);
- Аналогичный опыт работы;
- Знание законодательства РФ по линии ПОД/ФТ, 115-ФЗ, 499-П, 5861-У (4936-У, 4077-У), 764-П, нормативные документы и письма ЦБ РФ по линии финансового мониторинга;
Что мы предлагаем:
- Работа в офисе, 5/2 с 9 до 18 (возможность гибридного графика через 1 месяц);
- Ближайшие станции метро - м. Проспект мира / Цветной бульвар / Достоевская (пешая доступность от всех станций);
- Заработная плата обсуждается по итогам собеседования;
- Оформление в соответствие с ТК РФ, соц. пакет, ДМС со стоматологией через 3 месяца работы;
- Расширенный соц. пакет для кандидатов с ограниченными возможностями.
Откликнуться на эту вакансию: Специалист отдела мониторинга подозрительных операций
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 31655931 на должность Заместитель директора по внутреннему аудиту от компании ООО Биннофарм Групп в городе (населенном пункте) Москва