от компании (организации): ООО Зетта Страхование в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Розничный бизнес"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 32136168 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 31 июля 2024 года.
Дата обновления вакансии № 32136168 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 20 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 32136168 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Специалист комплаенс (ПОДФТ)
Основные должностные обязанности:
-
Формирование и направление отчетности в Росфинмониторинг, отчетность 764-П в Банк России;
- Проведение проверок клиентской базы по перечням РФМ и ЦБ РФ, санкционным спискам;
-
Анализ деятельности клиентов, выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций;
-
Временное исполнение обязанностей Ответственного сотрудника по ПОД/ФТ;
-
Мониторинг соблюдения требований предоставления информации об операциях с иностранными гражданами (FATCA);
-
Участие в автоматизации бизнес-процессов;
-
Участие в подготовке регламентированных отчетов и проверках системы ПОД/ФТ;
-
Участие в подготовке материалов и проведении обучения сотрудников компании в сфере ПОД/ФТ;
-
Участие в мониторинге изменений законодательства в области ПОД/ФТ и актуализации ПВК по ПОД/ФТ;
-
Участие в организации и реализации иных мероприятий в целях ПОД/ФТ;
-
Участие в проектах Департамента Комплаенс по направлениям ПОДФТ и санкций.
Наши пожелания:
- Наличие высшего образования;
- Опыт работы с компьютерными программами: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, «Консультант плюс»;
- Общие представления о современных санкционных процессах и их влиянии на деятельность финансового сектора будут являться преимуществом;
- Общее представление о требованиях по FATCA будет являться преимуществом.
Условия труда для работника на вакансии: Специалист комплаенс (ПОДФТ)
- Оформление по ТК РФ с 1-го дня работы, оплата б/л и отпуска;
- Фиксированная окладная часть + годовой бонус;
- Расширенный полис ДМС, чек ап программы & скидки на страховые продукты компании для сотрудников и их близких;
- Гибридный режим работы по истечению испытательного срока (3 дня в офисе,2 дня удаленно). Графике 5/2, пн-чт: c 9.00-18.00, пт: с 9.00 до 16.45;
- Работа в просторном и светлом офисе в пешей доступности от ст. м Павелецкая/Новокузнецкая/Третьяковская. Есть возможность бесплатной парковки;
- Широкие возможности для профессионального и карьерного роста.
Откликнуться на эту вакансию: Специалист комплаенс (ПОДФТ)
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 32136167 на должность Инженер по внедрению и сопровождению ПО от компании Ай-Теко (I-Teco) в городе (населенном пункте) Москва