от компании (организации): ООО ВРБ (ООО) в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Аудит, внутренний контроль"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 3217439 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 4 октября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 3217439 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 13 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 3217439 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ (БАНК)
Обязанности:
- проведение анализа операций клиентов в целях выявления сомнительных финансовых схем, влекущих возникновение у Банка повышенного комплаенс-риска в области ПОД/ФТ (AML) с использованием действующих в Банке автоматизированных средств мониторинга операций;
- подготовка мотивированных Заключений о квалификации операций клиентов (обычные/ сомнительные);
- контроль своевременности принятия подразделениями Банка мер по предотвращению сомнительных операций и оценка их эффективности;
- ведение реестров учета расследований, подготовка материалов для формирования отчетов по функционалу Управления финансового мониторинга
- участие в создании и совершенствовании автоматизированных средств мониторинга операций на базе технологий хранилищ данных
- актуализация и интегрирование Черных списков в информационные системы Банка.
- Отправка отчетов и информации в соответствии с Положениями ЦБ РФ №№ 321-П, 407-П, 600-П;
- Подготовка и внедрение технических заданий и для автоматизации и оптимизации работы подразделения, в т.ч. операций обязательного контроля и сомнительных операций
- Анализ клиентов и контрагентов Банка с использованием специализированных информационных систем
- Анализ проводимых операций и выявление схем. Составление и ведение досье клиентов
- Направление отчетов о случаях отказа от заключения договора банковского счета, и случаях отказа в выполнении распоряжения клиента от проведения операций согласно Указания № 4077-У
- Ежедневный мониторинг и анализ операций клиентов
Требования:
- высшее образование
- опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма по операциям с банковскими картами и электронными средствами платежа не менее 3 –х лет
- наличие опыта организации работы по выявлению, анализу и предотвращению нежелательных банковских операций, в области переводов без открытия банковского счета, эквайринговых операций, электронной и мобильной коммерции
- знание банковских продуктов в области банковских карт и электронных средств платежа, бухгалтерского учета и требований законодательства в области ПОД/ФТ
- умение работать с большими объемами информации средствами MS Power Query, MS Access
- умение находить решения в сложных обстоятельствах, высокая степень дисциплины и самоорганизации, нацеленность на достижение результата
-
знание основ внешне-экономической деятельности, финансов и законодательства - банковского, таможенного, валютного, гражданского, и иного законодательства по вопросам, относящимся к компетенции валютного контроля.
-
знание законодательных и нормативных документов в части валютного контроля (173-ФЗ, 181-И, 4212-У).
Откликнуться на эту вакансию: Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ (БАНК)
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 3217432 на должность Ревизор ресторанов от компании Domino's Pizza в городе (населенном пункте) Москва