от компании (организации): UniCredit Bank в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Начало карьеры, студенты" → "Финансы, банки, инвестиции"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 3536779 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 9 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 3536779 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 23 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 3536779 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
не требуется
Тип занятости:
стажировка
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Стажер в отдел мониторинга и расследования операций Управления финансового мониторинга
Основной задачей Управление финансового мониторинга является обеспечение соблюдения Банком требований основного «антиотмывочного» закона - № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Одним из основных направлений деятельности является мониторинг операций клиентов банка, в первую очередь, с целью поиска среди них недобросовестных клиентов, использующих свои счета для легализации сомнительных доходов.
Работа в УФМ поможет начинающему специалисту узнать о банке в целом, узнать о требованиях регулятора в области ПОД/ФТ, предъявляемых к кредитным организациям, а также даст возможность сориентироваться, следует ли продолжать углубляться в сферу финансовой разведки.
Задачи на период стажировки:
- Анализ клиентской базы на предмет совпадения со списками публичных лиц
- Сбор и анализ дополнительной информации о клиентах
- Поиск информации (в тч негативной) по клиентам в открытых источниках информации
- Ведение статистики по проделанной работе
- Участие в различных разовых задачах Отдела и Управления
Требования к работнику на вакансии: Стажер в отдел мониторинга и расследования операций Управления финансового мониторинга
- Выпускник/Студент последнего курса ф-та/специальности в области экономики/финансов
- Умение работать с информацией, аналитические способности
- Умение искать информацию в открытых источниках («гуглить»)
- MS Office (Word, Excel, Power Point)
- Готовность обучаться, ответственность, энтузиазм
- Английский язык – письменный и устный – не ниже Intermediate
Условия труда для работника на вакансии: Стажер в отдел мониторинга и расследования операций Управления финансового мониторинга
- Начало стажировки – 2 июля;
- Продолжительность стажировки 6 месяцев;
- Участие в тренингах по развитию профессиональных навыков в период программы;
- Стажировка оплачиваемая: 40 000 руб. до вычета налогов (при условии полной занятостью);
- Бесплатные обеды и ДМС
- Возможность продолжить карьеру в рамках крупнейшего международного Банка.
Откликнуться на эту вакансию: Стажер в отдел мониторинга и расследования операций Управления финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 3536777 на должность Контент-менеджер от компании ООО Деловая Элита в городе (населенном пункте) Москва