от компании (организации): СЛАВИЯ, АКБ в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Аудит, внутренний контроль"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 4132312 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 25 октября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 4132312 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 15 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 4132312 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Заместитель руководителя Службы финансового мониторинга
Обязанности работника на вакансии: Заместитель руководителя Службы финансового мониторинга
- выявление в деятельности клиентов Банка операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных (сомнительных) операций в рамках Положения ЦБ РФ 375-П;
- ведение досье клиентов по ПОД/ФТ, сбор соответствующих документов, написание запросов клиентам;
- отправка сообщений в РФМ;
- проведение обучения сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ;
- отправка сообщений по запросам РФМ в соответствии с Положением ЦБ РФ 407-П;
- участие в разработке нормативных документов Банка по ПОД/ФТ.
Требования к работнику на вакансии: Заместитель руководителя Службы финансового мониторинга
- высшее экономическое, юридическое образование;
- опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- опыт организации работы по улучшению бизнес-процессов, внедрению новых механизмов в области ПОД ФТ;
- знание требований действующих нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
- умение работы с программой «Комита».
Условия труда для работника на вакансии: Заместитель руководителя Службы финансового мониторинга
- социальный пакет в соответствии с ТК РФ;
- удобное расположение офиса (3 мин пешком от метро);
- график работы 5х2.
Откликнуться на эту вакансию: Заместитель руководителя Службы финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 4132311 на должность Архитектор-дизайнер от компании Coming Design в городе (населенном пункте) Москва