от компании (организации): АО Мерседес-Бенц РУС в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Аудит, внутренний контроль"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 4132364 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Вторник, 23 июля 2024 года.
Дата обновления вакансии № 4132364 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 22 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 4132364 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Специалист службы финансового мониторинга/Мерседес-Бенц Банк Рус
Обязанности работника на вакансии: Специалист службы финансового мониторинга/Мерседес-Бенц Банк Рус
- Участие в разработке и реализация правил внутреннего контроля и др. нормативно-распорядительных документов по ПОД/ФТ;
- Участие в согласовании нормативных документов банка в части ПОД/ФТ;
- Участие в мероприятиях по выполнению процедур, направленных на ПОД/ФТ в соответствии с требованиями 115-ФЗ и других нормативных актов РФ, а также внутренними нормативными актами Банка
- Подготовка и проведение обучающих мероприятий по вопросам ПОД/ФТ, тестирования по результатам обучения;
- Осуществление методического сопровождения и консультирования сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ;
- Участие в разработке бизнес требований для реализации функций подразделения;
- Ежедневный мониторинг операций/сделок в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ;
- Представление отчетов в Росфинмониторинг согласно положениям 321-П, 600-П, 550-П, 193-Т, работа со списками.
- Идентификации клиентов, их представителей, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей;
- Контроль и своевременное обновление сведений и оценки уровня риска клиента;
- Знание норм законодательства по вопросам противодействия легализации доходов, полученным преступным путем и финансированию терроризма.
Требования к работнику на вакансии: Специалист службы финансового мониторинга/Мерседес-Бенц Банк Рус
- Высшее образование (экономическое или юридическое)
- Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее двух лет или опыт руководства подразделением банка, связанным с осуществлением банковских операций, не менее двух лет.
- Глубокие знания банковской деятельности и банковских процессов, методов внутреннего контроля и сбора информации, ее анализа и оценки.
- Знание нормативно-правовой базы в части регулирования банковской деятельности, а также стандартов деятельности и норм профессиональной этики.
- Желательно владение английским и/или немецким языками.
- Высокий уровень компьютерной подготовки (офисные приложения, базы данных).
Мы предлагаем:
- Конкурентоспособный уровень заработной платы + полный социальный пакет.
- Возможности для профессионального и карьерного развития.
- Офис рядом с м.Аэропорт.
Откликнуться на эту вакансию: Специалист службы финансового мониторинга/Мерседес-Бенц Банк Рус
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 4132362 на должность Инженер по строительству, модернизации и реконструкции РРЛ от компании ПАО МегаФон в городе (населенном пункте) Москва