от компании (организации): АО МС Банк Рус в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Коммерческий банк"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 4286836 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 19 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 4286836 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 13 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 4286836 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Старший специалист по финансовому мониторингу и комплаенс
Требования к работнику на вакансии: Старший специалист по финансовому мониторингу и комплаенс
Обязанности работника на вакансии: Старший специалист по финансовому мониторингу и комплаенс
- участие в разработке и реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления, а также иных внутренних организационных мер во исполнение законодательства РФ в области ПОД/ФТ, нормативных актов Банка России и ФСФМ, в т.ч.:
-
- организация идентификации клиентов, их представителей и выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, изучение деятельности клиентов;
- мониторинг проводимых операций и сделок в целях ПОД/ФТ;
- ведение анкет клиентов и выгодоприобретателей;
- подготовка (формирование) сведений, представляемых в уполномоченный орган;
- консультирование сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
- сопровождение процессов внутреннего контроля:
-
- участие в процессе управления регуляторным риском: выявление, оценка, контроль, мониторинг;
- участие в процессах по выявлению и урегулированию конфликта интересов;
- участие в процессе оценки соблюдения Банком прав клиентов.
- участие в разработке проектов нормативных и организационно-распорядительных документов по направлению деятельности подразделения.
- временное замещение Ответственного сотрудника/Руководителя.
- выполнение иных функций, связанных с реализацией в Банке мероприятий по ПОД/ФТ, внутреннего контроля согласно требованиям Банка России, задач, поставленных руководителем.
Условия труда для работника на вакансии: Старший специалист по финансовому мониторингу и комплаенс
- постоянный трудовой договор
- ДМС после испытательного срока
- Дотация на питание 300 р в день
- Оплата питания
- График работы 5/2.
Откликнуться на эту вакансию: Старший специалист по финансовому мониторингу и комплаенс
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 4286810 на должность Кредитный аналитик от компании ANCOR FinTech в городе (населенном пункте) Москва