от компании (организации): СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ АРСЕНАЛЪ в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Аудит, внутренний контроль"
с заработной платой: от 40000 до 45000 руб.
Вакансия № 4395975 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Вторник, 20 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 4395975 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 22 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 4395975 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Специалист службы внутреннего контроля
Обязанности работника на вакансии: Специалист службы внутреннего контроля
- Участие в разработке Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и иных внутренних документов в области ПОД/ФТ.
- Контроль за изменениями законодательства в сфере ПОД/ФТ.
- Ежедневный мониторинг исходящих и входящих платежей на принадлежность к операциям, подлежащим обязательному контролю, а также относящимся к подозрительным операциям.
- Подготовка внутренних сообщений и сообщений по ф. 3484-У, отправка их в Росфинмониторинг по согласованию с Начальником Службы внутреннего контроля, формирование иных отчетов в Росфинмониторинг.
- Подготовка и ведение базы сотрудников с целью текущего контроля за своевременным проведением обучения в рамках исполнения программ обучения по 115-ФЗ и ПВК по ПОД/ФТ.
- Работа с информационными системами, в которую заносятся сведения, полученные в результате идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев клиентов в целях ПОД/ФТ.
- Организация сбора и хранения анкет клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, а также их своевременное обновление.
- Проверка выгодоприобретателей на принадлежность к террористической деятельности перед осуществлением страховой выплаты.
Требования к работнику на вакансии: Специалист службы внутреннего контроля
- Высшее экономическое или юридическое образование.
- Опыт работы в финансовой организации в подразделении ПОД/ФТ желателен.
- Самостоятельность, внимательность, высокий уровень ответственности.
Условия труда для работника на вакансии: Специалист службы внутреннего контроля
Откликнуться на эту вакансию: Специалист службы внутреннего контроля
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 4395972 на должность Продавец-консультант магазина Tezenis (ТЦ Рио Гранд) от компании Calzedonia Group в городе (населенном пункте) Москва