от компании (организации): ПАО ТРАНСКАПИТАЛБАНК в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "ОПЕРУ"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 4458309 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 27 октября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 4458309 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 14 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 4458309 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Главный специалист Службы финансового мониторинга (отчетность)
Обязанности работника на вакансии: Главный специалист Службы финансового мониторинга (отчетность)
- Выполнение требований Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:
- Выявление операций обязательного контроля
- Формирование отчетов в ФСФМ России по ОПОК и НО в соответствии с 321-П
- Проверка сформированной отчётности перед отправкой
- Консультирование сотрудников Банка по ПОД/ФТ
Требования к работнику на вакансии: Главный специалист Службы финансового мониторинга (отчетность)
- Высшее образование
- Опыт работы в банковском секторе по аналогичному направлению не менее 1 года
- Знание действующего законодательства РФ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), знание нормативных актов, методических материалов Банка России по вопросам ПОД/ФТ
- Наличие уверенных навыков обработки больших массивов данных
- Опытный пользователь MS Office, АБС «Новая Афина», будет являться преимуществом знание АБС «ЦФТ»
- Высокая организованность, внимательность, способность работать самостоятельно
Условия труда для работника на вакансии: Главный специалист Службы финансового мониторинга (отчетность)
- Месторасположение офиса ст. м. Сухаревская
- График работы - пятидневная рабочая неделя с 9.00 до 18.00
- Соблюдение ТК РФ
- Официальная заработная плата
Откликнуться на эту вакансию: Главный специалист Службы финансового мониторинга (отчетность)
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 4458306 на должность Технический специалист по настройке amoCRM со знанием английского языка (США) от компании CRMimplant Inc в городе (населенном пункте) Москва