от компании (организации): UniCredit Bank в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Аудит, внутренний контроль"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 4949929 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 28 июля 2024 года.
Дата обновления вакансии № 4949929 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 23 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 4949929 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Главный эксперт финансового мониторинга и расследования (AML)
Краткая информация:
Сотрудника с опытом анализа и мониторинга сомнительных операций клиентов в крупном банке
Обязанности работника на вакансии: Главный эксперт финансового мониторинга и расследования (AML)
• Выявление и мониторинг сомнительных операций клиентов Банка согласно рекомендациям Банка России;
• Выявление и мониторинг операций, связанных с трансграничным движением капитала, проходящих по корреспондентским счетам банков в АО ЮниКредит Банк, имеющих признаки сомнительности. Проведение анализа движений по счетам банков-корреспондентов;
• Мониторинг операций с ценными бумагами на предмет выявления сомнительных (16-18 МР от 15.07.2015);
• Создание сценариев поиска сомнительных операций исходя из возникающих новых схем;
• Формулировка бизнес требований для ИТ, тестирование результатов;
• Участие в проектах по автоматизации выявления сомнительных операций;
• Подготовка ответов на письма коммерческих Банков, Банка России в адрес АО Юникредит Банк по вопросам, связанным с ПОД/ФТ;
• Направление информации о подозрительных операциях в Росфинмониторинг;
• Подготовка мотивированных заключений о необходимости расторжения отношений с клиентами и применении иных административных мер согласно действующим процедурам;
• Рассмотрение и анализ сообщений сотрудников Банка о сомнительных операциях клиентов;
• Подготовка детальных периодических отчетов по установленной форме (согласно установленной периодичности) по вверенному функционалу;
• Участие в обучении сотрудников Банка в целях ПОД/ФТ, в т.ч. в разработке учебного материала;
Требования к работнику на вакансии: Главный эксперт финансового мониторинга и расследования (AML)
• Высшее образование в области экономики/финансов
• Опыт работы в ПОД/ФТ (опыт в части анализа сомнительных операций – приоритет, опыт в части мониторинга операций с ценными бумагами - плюс) – от 2 лет
• Знание законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ
• владение английским языком на уровне intermediate
• Ориентированность на результат, грамотная устная и письменная речь, убедительность, стрессоустойчивость, способность работать в жестких временных рамках и с большим объемом задач, инициативность.
Условия труда для работника на вакансии: Главный эксперт финансового мониторинга и расследования (AML)
- Оформление в штат Банка по ТК РФ.
- Расширенный социальный пакет (корпоративное питание, ДМС, дополнительные дни отпуска и т.д.).
- Уровень компенсации обсуждается по итогам интервью с успешным кандидатом.
- Перспективы профессионального и карьерного развития в одной из крупнейших европейских банковских групп.
Откликнуться на эту вакансию: Главный эксперт финансового мониторинга и расследования (AML)
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 4949901 на должность Ревизор(на инвентаризацию в магазин подработка в ночь) от компании ООО КС Интернешнл в городе (населенном пункте) Щелково