от компании (организации): ПАО АКБ Связь-Банк в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Аудит, внутренний контроль"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 5194970 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 15 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 5194970 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 22 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 5194970 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Начальник Отдела комплаенс-контроля и методологии
В ПАО АКБ "Связь-банк" открыта вакансия начальника Отдела комплаенс-контроля и методологии
Обязанности работника на вакансии: Начальник Отдела комплаенс-контроля и методологии
- актуализация Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ Банка при изменении законодательства, методологическая поддержка подразделений Банка по действующей политике ПОД/ФТ
- мониторинг платежей лоро-респондентов, комплаенс-контроль операций, переписка с ностро-корреспондентами по поступающим запросам по платежам клиентов, заполнение опросников/анкет лоро-респондентов в рамках политики KYC
- подготовка бизнес-требований для автоматизации процессов
- оценка деловой репутации клиентов
- знание требований законодательства по FATCA
- организация работы Отдела (6 человек)
Требования к работнику на вакансии: Начальник Отдела комплаенс-контроля и методологии
- наличие практического опыта руководства подразделением и в области ПОД/ФТ от 3-х лет
- знание нормативно-правовой базы в области ПОД/ФТ, опыт написания методологических документов
- наличие сертификатов по обучению в области ПОД/ФТ приветствуется
- английский язык - не ниже уровня intermediate
Условия труда для работника на вакансии: Начальник Отдела комплаенс-контроля и методологии
- офис ст.м. Бауманская
- расширенный социальный пакет (ДМС, скидки)
- уровень оплаты труда - обсуждается
Откликнуться на эту вакансию: Начальник Отдела комплаенс-контроля и методологии
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 5194968 на должность Ревизор от компании ДИКСИ, группа компаний в городе (населенном пункте) Егорьевск