от компании (организации): Альфа-Банк в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Аудит, внутренний контроль"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 5504412 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 18 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 5504412 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 23 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 5504412 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Ведущий экономист отдела финансового мониторинга и анализа ПОД/ФТ
Действуй, чтобы победить! Альфа-Банк – это место работы для настоящих победителей. Это возможность реализовать свой потенциал и участвовать в амбициозных проектах лидера рынка.
Обязанности работника на вакансии: Ведущий экономист отдела финансового мониторинга и анализа ПОД/ФТ
- осуществление анализа операций ЮЛ и ИП - Клиентов Банка с целью выявления необычных и сомнительных операций и сделок, а также осуществлять подготовку материалов для принятия решения в отношении необычных и сомнительных операций Клиентов Банка;
- участие в создании/актуализации нормативно/распорядительных документов Дирекции комплаенса;
- участие в подготовке материалов по запросам Банка России;
- консультация сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, входящим в его компетенцию;
- участие в подготовке аналитической отчетности по результатам работы отдела/управления, давать предложения, в рамках своих компетенций, направленные на модернизацию своего участка работы;
- обеспечение сохранность и возврат полученных от соответствующих подразделений Банка документов;
- соблюдение конфиденциальность информации, полученной при осуществлении его функций.
Требования к работнику на вакансии: Ведущий экономист отдела финансового мониторинга и анализа ПОД/ФТ
- знание требований законодательства и нормативных документов Банка России в сфере ПОД/ФТ;
- знание и умение учитывать требования нормативных документов Банка России, регулирующих банковское обслуживание ЮЛ/ИП и совершение банковских операций, через призму требований ПОД/ФТ;
- продвинутый пользователь Excel;
- опытом работы по направлению анализа необычных операций юридических лиц и ИП более 5 лет в Банках не ниже топ-50;
- опыт прохождения инспекционных проверок ЦБ РФ;
- знание методологии необычных операции (информационные письма ЦБ РФ, указания оперативного характера, методические рекомендации).
Условия труда для работника на вакансии: Ведущий экономист отдела финансового мониторинга и анализа ПОД/ФТ
- место работы: м. Технопарк (пять минут ходьбы от метро);
- пятидневная рабочая неделя (с 9-00 до 18-00);
оформление по ТК РФ; - ДМС, страхование жизни;
- льготные условия на услуги Банка и компаний-партнеров;
- отличные условия для развития и карьерного роста;
- возможность принять участие в интересных проектах Банка
Откликнуться на эту вакансию: Ведущий экономист отдела финансового мониторинга и анализа ПОД/ФТ
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 5504401 на должность Ассистент аудитора от компании Конфи-Консалтинг в городе (населенном пункте) Москва