от компании (организации): ООО Столичный Кредит в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Экономист"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 5896688 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 22 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 5896688 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Вторник, 24 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 5896688 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Ведущий экономист отдела финансового мониторинга
Обязанности работника на вакансии: Ведущий экономист отдела финансового мониторинга
- Ежедневный мониторинг операций, проводимых клиентами банка: выявление операций, подлежащих обязательному контролю, необычных, подозрительных и сомнительных операций и сделок;
- Подготовка, формирование и своевременное направление ОЭС в ФСФМ;
- Анализ документов, предоставляемых клиентами по запросу банка;
- Подготовка мотивированных суждений по итогам анализа финансово-хозяйственной деятельности клиента;
- Составление запросов на предоставление подтверждающих документов по проводимым операциям. Направление запросов по системе «iBank»;
- Формирование и ведение досье клиента по ПОД/ФТ;
- Контроль и проведение идентификации клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев;
- Анализ информации о клиентах Банка, полученной по системе «SPARK».
- Проверка досье юридических лиц при открытии р/счетов, повторной идентификации формирование анкет клиентов;
- Контроль платежных поручений клиентов на исполнение операций по счетам до исполнения операций на предмет соответствия проводимых операций заявленным кодам ОКВЭД и др.
Требования к работнику на вакансии: Ведущий экономист отдела финансового мониторинга
- Высшее образование (экономическое, юридическое);
- Опыт работы в области ПОД/ФТ не менее 3 лет;
- Знание действующего законодательства РФ в области ПОД/ФТ, знание нормативных актов, методических материалов Банка России по вопросам ПОД/ФТ;
- Опытный пользователь MS Office, АБС «RS-Bank», «Комита» и др;
- Высокая организованность, внимательность, способность работать самостоятельно
Условия труда для работника на вакансии: Ведущий экономист отдела финансового мониторинга
Откликнуться на эту вакансию: Ведущий экономист отдела финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 5896682 на должность Системный аналитик (проекты - Machine Learning) от компании Инфосистемы Джет в городе (населенном пункте) Москва