от компании (организации): ООО банк Раунд в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "ОПЕРУ"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 5901931 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 20 октября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 5901931 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 11 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 5901931 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Главный специалист (Уполномоченный сотрудник по ПОД/ФТ)
Обязанности работника на вакансии: Главный специалист (Уполномоченный сотрудник по ПОД/ФТ)
Обязанности:
- Идентификация клиента, его представителя и бенефициарного владельца, а также обновление сведений о них.
- Сбор и анализ сведений и документов как представленных клиентом или его представителем в целях идентификации, так и полученных из открытых источников самостоятельно.
- Выявление и идентификация лиц, к выгоде которых действует клиент, в том числе в рамках отдельных операций.
- Присвоение уровня риска клиенту по результатам анализа клиента и его деятельности.
- Анализ поступающих платежных поручений и выявление операций клиента, требующих дополнительного изучения.
- Взаимодействие с клиентом/его представителем в рамках изучения его деятельности и/или отдельных операций.
- Выявление операций, несущих высокий риск ОД/ФТ/ФРОМУ и осуществления действий, направленных на его минимизацию.
Требования к работнику на вакансии: Главный специалист (Уполномоченный сотрудник по ПОД/ФТ)
- Глубокие знания и понимание требований 115-ФЗ и 499-П.
- Опыт работы в кредитной организации на позиции, связанной с непосредственным взаимодействием с клиентом.
- Опыт прохождения тематических и комплексных проверок ЦБРФ по ПОД/ФТ.
- Самостоятельность, внимательность и пунктуальность.
- Хорошая уровень владения устной и письменной речью.
- Хорошие коммуникативные и аналитические навыки.
Условия труда для работника на вакансии: Главный специалист (Уполномоченный сотрудник по ПОД/ФТ)
- Оформление по ТК РФ;
- График работы 5/2 с 09:30 до 18:00, выходные дни: суббота, воскресенье;
- ДМС, оплата мобильной связи после испытательного срока.
Откликнуться на эту вакансию: Главный специалист (Уполномоченный сотрудник по ПОД/ФТ)
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 5901930 на должность Технический специалист от компании АО ФТК в городе (населенном пункте) Москва