от компании (организации): ООО МКК Джет Мани Микрофинанс в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Экономист"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 599314 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 6 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 599314 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Вторник, 24 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 599314 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Ведущий специалист отдела финансового мониторинга / Ведущий специалист ПОД/ФТ
"Джет Мани Микрофинанс"- крупная российская компания, являющаяся одним из ведущих игроков России по оказанию услуг краткосрочного потребительского кредитования , входящая в состав одной из крупнейших инвестиционных групп.
Федеральная сеть Офисов Продаж по всей России "Ваши деньги" ( Бренд Компании "Джет Мани Микрофинанс"), приглашает кандидатов на вакансию Ведущий специалист отдела финансового мониторинга.
Обязанности работника на вакансии: Ведущий специалист отдела финансового мониторинга / Ведущий специалист ПОД/ФТ
- мониторинг законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов‚ полученных преступным путем‚ и финансированию терроризма (ПОД/ФТ);
- разработка Правил и иных локальных нормативных актов в целях ПОД/ФТ;
- подготовка правовых заключений‚ приказов и распоряжений по ПОД/ФТ;
- взаимодействие с Банком России по вопросам применения законодательства в сфере ПОД/ФТ‚ подготовка ответов на запросы Росфинмониторинга‚ Банка России;
- работа с информационными системами в целях реализации мероприятий по ПОД/ФТ‚ обеспечение их доработок и приведения в соответствии с требованиями законодательства и Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
- мониторинг сайта Росфинмониторинга;
- контроль выявления операций‚ подлежащих обязательному контролю‚ и необычных операций‚ подготовка внутренних сообщений по операциям с денежными средствами‚ проверка внутренних сообщений‚ подготовленных другими подразделениями;
- работа с информационными системами‚ передача информации в Росфинмониторинг;
- взаимодействие с проверяющими органами при проведении проверок по ПОД/ФТ;
- ведение документооборота по ПОД/ФТ (обеспечение формирования и хранения информации‚ подлежащей документальному фиксированию‚ в том числе внутренних сообщений‚ отчетов‚ приказов‚ распоряжений);
Требования к работнику на вакансии: Ведущий специалист отдела финансового мониторинга / Ведущий специалист ПОД/ФТ
- квалификационный сертификат ;
- высшее экономическое образование;
- знание законодательства в сфере ПОД/ФТ‚ нормативно-правовых требований к организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ;
- опыт самостоятельной подготовки внутренних документов организации;
- опыт взаимодействия с государственными органами;
- умение работать с большим объемом информации‚ информационными системами и базами данными;
- уверенный пользователь ПК.
- опыт по составлению ПОД/ФТ(AML) отчетности в Росфинмониторинг согласно требованиям 115-ФЗ и 321-П.
Условия труда для работника на вакансии: Ведущий специалист отдела финансового мониторинга / Ведущий специалист ПОД/ФТ
- работа в компании, входящей в международную финансовую группу;
- дружный коллектив;
- комфортабельный офис - ст.м. Войковская;
- оформление строго согласно ТК РФ;
- уровень дохода обсуждается индивидуально с успешным кандидатом.
Откликнуться на эту вакансию: Ведущий специалист отдела финансового мониторинга / Ведущий специалист ПОД/ФТ
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 599310 на должность Финансовый менеджер от компании ООО ЭкоПолимеры в городе (населенном пункте) Ногинск