Вакансия № 6166493 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 1 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 6166493 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Вторник, 24 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 6166493 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
-
высшее юридическое образование;
-
опыт работы от 3-х лет в сфере AML law;
-
опыт работы с AML кейсами в Европе, иностранными компаниями и
иностранными государственными органами;
-
знание основных международных соглашений и актов (в том числе актов Совета
Европы и Европейского Союза) в сфере AML law:
- International standards on combating money laundering, the financing of
terrorism and proliferation (the FATF Recommendations);
- Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation
of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism (2005);
- Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council of 20
May 2015 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of
money laundering or terrorist financing;
- Directive (EU) 2018/843 of the European Parliament and of the Council of 30
May 2018 amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the
financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, and
amending Directives 2009/138/EC and 2013/36/EU;
- Regulation (EU) 2015/847 of the European Parliament and of the Council of 20
May 2015 on information accompanying transfers of funds and repealing
Regulation (EC) No 1781/2006.
-
знание/способность оперативно проводить сбор и анализ информации об
особенностях национального законодательства в сфере AML law (Российская
Федерация, Великобритания, Германия, Венгрия, Чехия и др.);
-
способность реагировать на срочные запросы и задания;
-
способность работать с большим объемом информации, анализировать полученные
данные, четко и лаконично делать выводы и находить инновационные решения
поставленных задач;
-
устойчивость и целеустремленность;
-
знание английского языка на уровне advanced (знание венгерского, немецкого или
чешского языка является преимуществом);
-
хорошее знание офисных приложений Microsoft Office (Word, Excel, Power Point).