от компании (организации): ПАО Промсвязьбанк в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Аудит, внутренний контроль"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 6551092 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 1 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 6551092 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 27 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 6551092 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Ведущий/главный специалист (международный комплаенс)
Обязанности работника на вакансии: Ведущий/главный специалист (международный комплаенс)
- разработка/актуализация/согласование внутренних документов Банка в части функционала Комплаенс;
- Анализ платежей согласно режиму санкций;
- Контроль, подготовка и отправка ответов/запросов Банкам, в рамках компетенции отдела;
- Проведение проверок клиентов/контрагентов на предмет наличия негативной информации и санкционной составляющей;
- Проведение информирования работников Банка по Санкциям и консультационная поддержка работников Банка по вопросам санкций;
- Осуществление технической поддержки используемого ПО, в части обновления информации и поддержания ее актуальности, в т.ч. участие в систематическом обновлении данных «Санкционных списков» в автоматизированных банковских системах;
- Расследование случаев совпадения данных клиента и его транзакций с данными, содержащимися в «санкционных перечнях»;
- Систематическая проверка данных клиентской базы на предмет совпадений с данными, содержащимися в санкционных списках.
Требования к работнику на вакансии: Ведущий/главный специалист (международный комплаенс)
- высшее образование (экономическое/юридическое),
- стаж работы в области контроля режима международных санкций/комплаенс не менее 1 года,
- наличие опыта разработки внутренних нормативных документов кредитной организации приветствуется;
- знание законодательства, нормативных актов Банка России 281–ФЗ от 30.12.2006г.;
- уверенный пользователь ПК.
Условия труда для работника на вакансии: Ведущий/главный специалист (международный комплаенс)
- Уровень оклада обсуждается на собеседовании
- ДМС (до трёх полисов для себя и родственников)
- Обучение в процессе работы в Бизнес-академии Банка
Откликнуться на эту вакансию: Ведущий/главный специалист (международный комплаенс)
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 6551091 на должность Identity and Access Management (IAM) Specialist / Manager от компании PwC, Департамент аудита в городе (населенном пункте) Москва