от компании (организации): ЛОКО-БАНК в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Аудит, внутренний контроль"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 6733586 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Вторник, 20 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 6733586 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 23 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 6733586 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Начальник Отдела международного комплаенса
Обязанности работника на вакансии: Начальник Отдела международного комплаенса
- Обеспечение эффективного функционирования системы соблюдения Банком требований законодательства РФ в области осуществления финансовых операций иностранными налогоплательщиками и требований FATCA.
- Разработка и актуализация внутренних документов Банка, регламентирующих вопросы соблюдения требований 173-ФЗ от 28.06.14, № 340-ФЗ от 27.11.2017, Постановлений № 1267 от 26.11.15 и № 693 от 16.06.2018 и требований FATCA, в т.ч. обеспечение взаимодействия структурных подразделений Банка по данным вопросам.
- Реализация программ, порядков и мер, направленных на минимизацию риска вовлечения Банка и его клиентов в противоправную деятельность, связанную с несоблюдением требований действующего законодательства, а так же требований FATCA.
- Проведение анализа портрета клиентов, выгодоприобретателей и лиц, прямо или косвенно их контролирующих с целью выявления, иностранных налогоплательщиков , а так же с целью выявления лиц, уклоняющихся от идентификации в целях исполнения требований законодательства РФ и требований FATCA.
- Ответственный сотрудник FATCA.
- Предоставление в уполномоченный орган сведений о результатах идентификации клиентов иностранных налогоплательщиков.
- Взаимодействие и направление отчетности в IRS.
- Подготовка Отчета об иностранных налогоплательщиках по Стандарту ОЭСР.
Требования к работнику на вакансии: Начальник Отдела международного комплаенса
- Образование высшее - экономическое, юридическое.
- Профессиональные знания: опыт работы в направлении не менее 1 года, знание нормативных документов 173-ФЗ от 28.06.14, № 340-ФЗ от 27.11.2017, постановлений № 1267 от 26.11.15 и № 693 от 16.06.2018.
Условия труда для работника на вакансии: Начальник Отдела международного комплаенса
- Местоположение офиса: улица Госпитальная
- Режим работы: с 9.30 до 18.30, в пятницу с 9.30 до 17.30
- Финансовые условия обсуждаются индивидуально, в зависимости от профессионального опыта и стажа работы
- Социальный пакет: компенсация ДМС/фитнес (на выбор сотрудника), льготное кредитование, скидки на туристические и иные услуги от партнеров Банка, внутреннее обучение за счет Банка в Учебном центре.
Откликнуться на эту вакансию: Начальник Отдела международного комплаенса
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 6733580 на должность Менеджер по привлечению корпоративных клиентов от компании HAYS в городе (населенном пункте) Москва