от компании (организации): ANCOR FinTech в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Аналитик"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 6995857 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 28 октября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 6995857 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 11 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 6995857 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: KYC Specialist
Responsibilities:
-
Annual KYC rolling review and customer risk assessment, identification of corporate customers and their representatives, third party beneficiaries and the beneficial owners according to AML/CFT regulation.
-
Verification and performing checks on official websites and official lists as per approved check lists in line with AML/CFT regulation.
-
Work with various information sources to complete the questionnaires of legal persons-clients of the Bank
-
Analysis of the ownership structure of the company to identify the beneficial owner of the company and its documentation
-
Assistance to Department Head and staff in the implementation of other projects & tasks
Requirements: -
Knowledge of KYC processes & legislation (Russian, FATCA, CRS): new customer onboarding, annual rolling review and customer risk assessment (pref.)
-
Knowledge of banking products & procedures
-
Japanese speaking & writing abilities on N3 level of Japanese Language Proficiency Test (preferable)
-
English speaking / writing abilities
-
Accuracy, willingness to learn and acquire new skills
-
Ability to process and structure large volume of data
-
Time Management skills
-
Ability to work in multitasking enviroment, teamwork skills
Откликнуться на эту вакансию: KYC Specialist
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 6995856 на должность Машинист мостового крана от компании ДСК1 в городе (населенном пункте) Москва