от компании (организации): Альфа-Банк в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Аудит, внутренний контроль"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 7002504 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 29 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 7002504 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 25 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 7002504 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Ведущий экономист Отдела контроля операций физических лиц
Действуй, чтобы победить! Альфа-Банк – это место работы для настоящих победителей. Это возможность реализовать свой потенциал и участвовать в амбициозных проектах лидера рынка.
Обязанности работника на вакансии: Ведущий экономист Отдела контроля операций физических лиц
- осуществляет мероприятия по выявлению клиентов-физических лиц, чьи сомнительные, в т.ч. направленные на обналичивание денежных средств, операции несут репутационные риски для Банака, осуществляет действия по их предотвращению путем применения мер, предусмотренных Законодательством»
- осуществляет мероприятия по формированию и поддержанию актуальности «Черных списков клиентов»;
- осуществляет обработку информации, поступающей от ККО/МДО, подразделений ЦО Банка, и взаимодействие с aml-службой по клиентам-физическим лицам, чьи операции несут репутационные риски для Банка.
- проводит консультации, и оказывает практическую помощь участникам процесса и Уполномоченным сотрудникам ККО/МДО по ПОД/ФТ по вопросам, возникающим при реализации требований внутренних регламентных документов Банка в части работы с клиентами, операции которых несут репутационные риски для Банка, в рамках компетенции;
- выполняет поручения Начальника отдела,. участвует в составлении отчетов и справок для Начальника и Руководителей Отдела. обсуждает выявленные проблемы в целях поиска оптимального решения, участвует в обсуждении путей оптимизации процессов.
Требования к работнику на вакансии: Ведущий экономист Отдела контроля операций физических лиц
- oпыт работы по данному направлению (ПОД/ФТ) свыше 1 года;
- oпыт работы в фронт-офисном или бэк-офисном подразделении банка (обслуживание клиента, совершение банковских операций и иных сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации);
- знание законодательства и норматива и нормативных актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- знание нормативных документов Банка России, регулирующих банковское обслуживание и совершение банковских операций;
- знание работы подразделений по работе с клиентами и других подразделений кредитной организации, занимающихся совершением банковских операций и иных сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- умение применять собственные знания законодательства и нормативных документов Банка России в сфере ПОД/ФТ к текущим процессам и продуктам Банка в рамках сферы ответственности;
- опыт работы в основном ПО Банка, используемом в процессе работы направления (EQ, GBA, ПК Необычные операции);
- умение работать со справочными системами («Консультант+», «Гарант», «Референт», «СПАРК», и т.п.) и аналитическими системами («СПАРК», «X-compliance», «Контрур-Фокус»);
- иметь навыки работы с персональным компьютером на уровне уверенного пользователя; 7. легко- и быстро-обучаемость.???????
Условия труда для работника на вакансии: Ведущий экономист Отдела контроля операций физических лиц
???????
- место работы: м. Технопарк (пять минут ходьбы от метро);
- пятидневная рабочая неделя (с 9-00 до 18-00);
оформление по ТК РФ; - ДМС, страхование жизни;
- льготные условия на услуги Банка и компаний-партнеров;
- отличные условия для развития и карьерного роста;
- возможность принять участие в интересных проектах Банка.
Откликнуться на эту вакансию: Ведущий экономист Отдела контроля операций физических лиц
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 7002494 на должность Аудитор от компании ООО ИНВЕСТХОЛДИНГСТРОЙ в городе (населенном пункте) Москва