от компании (организации): ПАО Промсвязьбанк в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Аудит, внутренний контроль"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 778594 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 19 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 778594 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 13 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 778594 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Руководитель службы финансового мониторинга СВК(Комплаенс)
Обязанности работника на вакансии: Руководитель службы финансового мониторинга СВК(Комплаенс)
- организация работы по ПОД/ФТ;
- написание Правил по ПОД/ФТ;
- проведение обучающих мероприятий по ПОД/ФТ;
- проведение мероприятий по актуализации данных о клиентах и
- проверка клиентов при принятии на обслуживание;
- выявление операций, подлежащих ОК и необычных операций;
- взаимодействие с клиентами в части получения дополнительной информации о характере
- экономической деятельности и анализа предоставляемых документов;
- взаимодействие с надзорными органами по вопросам ПОД/ФТ.
Требования к работнику на вакансии: Руководитель службы финансового мониторинга СВК(Комплаенс)
- опыт по направлению ПОД/ФТ от 5-7 лет ;
- ответственный сотрудник по ПОД/ФТ Банка;
- опыт руководства сотрудниками фин.мониторинга;
- опыт работы в банках ТОП-30 с высокотехнологичными решениями.
Условия труда для работника на вакансии: Руководитель службы финансового мониторинга СВК(Комплаенс)
- уровень оклада обсуждается на собеседовании
- ДМС (до трёх полисов для себя и родственников)
- обучение в процессе работы в Бизнес-академии Банка.
Откликнуться на эту вакансию: Руководитель службы финансового мониторинга СВК(Комплаенс)
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 778567 на должность Ведущий специалист по ПОД/ФТ от компании АО Citibank в городе (населенном пункте) Москва