от компании (организации): ООО Кадровый центр «Президент» в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Риски: кредитные"
с заработной платой: от 120000 до 150000 руб.
Вакансия № 8277876 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 8 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 8277876 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Вторник, 24 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 8277876 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Заместитель Начальника Управления финансового мониторинга Банка
Требования к работнику на вакансии: Заместитель Начальника Управления финансового мониторинга Банка
Высшее образование
Опыт работы на аналогичной должности – от 3-х лет
Положительная деловая репутация с учетом требований Банка России
Знание банковских продуктов в области банковских и электронных средств платежа
Знание MS Access, Query
Знание законодательных и нормативных документов в части валютного контроля
Обязанности работника на вакансии: Заместитель Начальника Управления финансового мониторинга Банка
-Проведение анализа операций клиентов в целях выявления сомнительных финансовых схем, влекущих возникновение у Банка повышенного комплаенс-риска в области ПОД/ФТ (AML) с использованием действующих в Банке автоматизированных средств мониторинга операций
-Подготовка мотивированных Заключений о квалификации операций клиентов (обычные/ сомнительные)
-Контроль своевременности принятия подразделениями Банка мер по предотвращению сомнительных операций и оценка их эффективности
-Ведение реестров учета расследований, подготовка материалов для формирования отчетов по функционалу Управления финансового мониторинга
-Участие в создании и совершенствовании автоматизированных средств мониторинга операций на базе технологий хранилищ данных
-Актуализация и интегрирование «черных списков» в информационные системы Банка
-Отправка отчетов и информации в соответствии с Положениями ЦБ РФ №№ 321-П, 407-П, 600-П
-Подготовка и внедрение технических заданий и для автоматизации и оптимизации работы подразделения, в т.ч., операций обязательного контроля и сомнительных операций
-Анализ клиентов и контрагентов Банка с использованием специализированных информационных систем
-Анализ проводимых операций и выявление схем. Составление и ведение досье клиентов
-Направление отчетов о случаях отказа от заключения договора банковского счета, и случаях отказа в выполнении распоряжения клиента от проведения операций согласно Указанию № 4077-У
-Ежедневный мониторинг и анализ операций клиентов, отправка сообщений в Росфинмониторинг
-Разработка и своевременная актуализация правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
-Подготовка ответов на запросы надзорных органов
Условия труда для работника на вакансии: Заместитель Начальника Управления финансового мониторинга Банка
З/п: 120 – 180 000 рублей
Оформление: ТК РФ
График работы: 5/2, 9.00 – 18.00
Место работы: м. Смоленская
Откликнуться на эту вакансию: Заместитель Начальника Управления финансового мониторинга Банка
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 8277873 на должность Андеррайтер от компании РЕГИОН, Группа Компаний в городе (населенном пункте) Москва