от компании (организации): ПАО АКБ Связь-Банк в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Аудит, внутренний контроль"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 8387070 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 14 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 8387070 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 14 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 8387070 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Главный специалист Отдела финансового мониторинга
В ПАО АКБ "Связь-банк" открыта вакансия главный специалист Отдела финансового мониторинга Департамента финансового мониторинга и комплаенс-контроля
Обязанности работника на вакансии: Главный специалист Отдела финансового мониторинга
- выявление сомнительных операций клиентов (транзит, веерное списание, обналичивание, критерии 375-П)
- проведение анализа деятельности клиента, квалификация деятельности, формирование заключения
- формирование сообщений по операциям клиентов для направления в уполномоченный орган
- формирование сведений об отказе в соответствии с 4077-У
- проведение мероприятий в целях ПОД/ФТ
Требования к работнику на вакансии: Главный специалист Отдела финансового мониторинга
- высшее юридическое/экономическое образование в соответствии с квалификационными требованиями Указания Банка России № 1486-У
- опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 3 лет
- умение системно анализировать большой массив информации
- высокая работоспособность
- знание действующего законодательства РФ и нормативных актов Банка России по ПОД/ФТ
- желательно знание программного обеспечения ЦФТ
Условия труда для работника на вакансии: Главный специалист Отдела финансового мониторинга
-
ДМС
- квартальное премирование
- расширенная партнерская программа для сотрудников
- льготное кредитование
- корпоративные занятия спортом
- обучение внутреннее и внешнее
- возможность предоставления дополнительной недели отпуска
- удобное расположение офиса рядом с м. Бауманская
Откликнуться на эту вакансию: Главный специалист Отдела финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 8387067 на должность Customer Service Specialist от компании Henkel Russia в городе (населенном пункте) Москва