от компании (организации): Факторинговая компания НФК в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Коммерческий банк"
с заработной платой: от 90000 до 90000 руб.
Вакансия № 8746318 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 13 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 8746318 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 22 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 8746318 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Главный специалист / Заместитель начальника отдела финансового мониторинга
Обязанности работника на вакансии: Главный специалист / Заместитель начальника отдела финансового мониторинга
- Участие в разработке и поддержке в актуальном состоянии внутренних методологических и организационно-распорядительных документов в части ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Своевременное информирование подразделений об изменениях в законодательстве и нормативных требованиях в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Проведение ежедневного мониторинга банковских операций (сделок), анализ и выявление типологий, схем необычных операций (сделок) клиентов и разработка мер по их пресечению;
- Направление в уполномоченный орган сведений по операциям в соответствие с законодательными и нормативными актами Банк России;
- Консультирование работников Банка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ, проведение обучающих мероприятий по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Исполнение требований FATCA и CRS.
Требования к работнику на вакансии: Главный специалист / Заместитель начальника отдела финансового мониторинга
- Высшее образование (экономическое/финансовое/юридическое);
- Опыт работы в банковской/финансовой сфере на должности с аналогичными обязанностями от 2 лет;
- Соответствие квалификационным требованиям по ПОД/ФТ (указание Банка России от 09.08.2004 № 1486-У);
- Соответствие требованиям деловой репутации (указание Банка России от 25.12.2017 № 4662-У);
- Отличные знания нормативной базы по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Условия труда для работника на вакансии: Главный специалист / Заместитель начальника отдела финансового мониторинга
- Оформление согласно ТК РФ;
- Фиксированный оклад (обсуждается индивидуально с успешным кандидатом);
- ДМС (включая стоматологию и страховку для выезжающих заграницу) после успешного прохождения испытательного срока;
- Каждую пятницу врач в офисе;
- Корпоративная библиотека;
- График работы 5/2 с 9:00 до 18:00;
- Офис в центре Москвы - м. Павелецкая (в 5 минутах от метро);
- Дружная команда единомышленников;
- Баланс личной жизни и работы.
Откликнуться на эту вакансию: Главный специалист / Заместитель начальника отдела финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 8746311 на должность Начальник отдела андеррайтинга ОСАГО и КАСКО от компании ВЕРНА, Страховое общество в городе (населенном пункте) Москва