от компании (организации): АО Технологическая Компания Центр в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Аудит, внутренний контроль"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 8876949 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Вторник, 6 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 8876949 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 23 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 8876949 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Ведущий специалист (управление рисками и комплаенс)
Обязанности работника на вакансии: Ведущий специалист (управление рисками и комплаенс)
- Организация реализации Правил внутреннего контроля в объёме Федерального закона 115-ФЗ;
- Разработка и внедрение внутренних нормативных документов компании в соответствии с требованиями законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Совершенствование процесса идентификация клиентов (их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев), оценки уровня риска клиента;
- Организация системы управления риском ПОД/ФТ/ФРОМУ в букмекерской деятельности;
- Обучение и консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Взаимодействие с Федеральной службой финансового мониторинга, налоговыми и иными органами государственной власти по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Анализ процессов компании на предмет их соответствия законодательству в сфере ПОД/ФТ;
- Организация выявления и выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю, а также необычных/сомнительных операций;
- Согласование внутренних документов на предмет их соответствия требованиям законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Составление паспортов проектов, заявок на изменение, бизнес требований, технических заданий для автоматизации процессов по ПОД/ФТ/ФРОМУ компании.
Требования к работнику на вакансии: Ведущий специалист (управление рисками и комплаенс)
- Высшее экономическое или юридическое образование.
- Уверенные знания в области законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее двух лет.
- Опыт организации системы ПОД/ФТ/ФРОМУ, ведения проектов (внедрение ИТ решений, нестандартных схем реализации проектных решений).
- Личностные качества: самодисциплина, коммуникабельность, умение работать с большим объемом информации, целеустремленность и нацеленность на результат.
Условия труда для работника на вакансии: Ведущий специалист (управление рисками и комплаенс)
- Полностью официальные выплаты (зарплата + бонусы)
- Работа в бизнес-центре класса А, в шаговой доступности от м. Волгоградский проспект;
- График работы 5/2 с 10.00 до 19.00;
- Добровольное Медицинское Страхование (после испытательного срока);
- Отличные возможности профессионального роста и развития.
Откликнуться на эту вакансию: Ведущий специалист (управление рисками и комплаенс)
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 8876946 на должность Прораб теплосети от компании ООО СК А-Капитал в городе (населенном пункте) Мытищи