от компании (организации): ООО Правовые и бухгалтерские консультации в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Юристы" → "Корпоративное право"
с заработной платой: от 60000 до 70000 руб.
Вакансия № 8918504 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 14 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 8918504 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 14 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 8918504 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Специалист по банковскому комплаенсу и финансовому мониторингу
Какие задачи необходимо решать:
- Консультация клиентов по вопросам валютного законодательства и комплаенса и финансового мониторинга
- составление договоров и структурирование сделок с точки зрения банковского комплаенса
- Обеспечение минимизации комплаенс- рисков клиентов
- Судебные споры по вопросам финансового мониторинга и комплаенса
- Обеспечение эффективного правового взаимодействия с органами государственной власти, в том числе с налоговыми органами при проведении налоговых проверок и поступлении запросов
- Консультации по открытию банковских счетов в РФ
- Консультации по открытию банковских счетов в иностранных банках
Для решения этих задач требуется:
- Высшее юридическое образование или банковское образование
- наличие рабочих отношений и опыта решения практических вопросов в российских и зарубежных банках
- Стаж работы по специальности не менее 3 лет (в том числе во время учебы)
- Наличие правоприменительной практики в области комплаенса и финансового мониторинга Опыт работы в контролирующих органах будет полезен
- Успешный опыт представления интересов организации в гос. органах ( банки ,суды, контролирующие органы,)
- Навыки проведения переговоров с банками
- желателен опыт работы в МФО и кредитных кооперативах
- желателен разговорный английский
Мы предлагаем:
- Интересные сложные задачи
- Корпоративное обучение
- Систему премирования по результатам работы
- Дружный коллектив
- Оформление согласно ТК РФ
- Офис в 2 минутах пешком от метро
- Рассмотрим вопрос предоставления служебной жилплощади сильному иногороднему кандидату
Откликнуться на эту вакансию: Специалист по банковскому комплаенсу и финансовому мониторингу
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 8918489 на должность Главный юрисконсульт от компании ООО Восток - Запад в городе (населенном пункте) Долгопрудный