от компании (организации): Ювелирный Ломбард в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Экономист"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 9059398 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 18 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 9059398 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 22 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 9059398 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
частичная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Специалист по финансовому мониторингу
В элитный ювелирный ломбард в центре Москвы требуется специалист по финансовому мониторингу.
Обязанности работника на вакансии: Специалист по финансовому мониторингу
- организация работы в ломбарде в целях ПОД/ФТ
- идентификация клиентов (физических и юридических лиц), представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев и обновление сведений
- выявление операций, подлежащих обязательному контролю и необычных сделок, подготовка и отправка сообщений об этих операций в Росфинмониторинг
- разработку и реализацию в ломбарде "Правил внутреннего контроля" в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ, программ их осуществления, а также иных внутренних организационных мер в целях ПОД/ФТ
- контроль за исполнением сотрудниками ломбарда "Правил внутреннего контроля"
- проведение обучения сотрудников ломбарда.
Требования к работнику на вакансии: Специалист по финансовому мониторингу
- знание законодательства и требований нормативных актов в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ и ФРОМУ)
- выполнение функций и обязанностей специального должностного лица в целях ПОД/ФТ в ломбарде или банке не менее 3-х лет
- опыт организации работы в ломбарде или в Банке в целях ПОД/ФТ
- опыт прохождения проверок Росфинмонитоинга/ЦБ в рамках ПОД/ФТ
- высшее экономическое или юридическое образование.
Приветствуется:
- наличие сертификата о прохождении обучения в форме целевого инструктажа/повышения уровня знаний для сотрудников ломбарда, полученного не позднее одного года назад
- исполнение обязанностей СДЛ.
Условия труда для работника на вакансии: Специалист по финансовому мониторингу
- уровень оклада обсуждается на собеседовании
- неполный рабочий день, 2-3 раза в неделю
- график работы: 10.00-19.00.
Откликнуться на эту вакансию: Специалист по финансовому мониторингу
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 9059379 на должность Backend разработчик от компании ООО Блокчейнактив в городе (населенном пункте) Москва